12年前欺诈案告破！摩根大通吃下史上最大罚单！

七年前，受限于数据分析量级和技术水平，监管机构几乎放弃调查

其实早在12年前，CFTC就接到了大量抱怨白银价格暗箱操作的投资者举报。2008年，CFTC开始在白银市场寻找其操纵市场行为，又因为数据分析能力受限，缺乏“可靠证据”，在2013年停止了调查。

七年后，分析1.7TB贵金属交易数据，判定摩根大通的欺诈行为

直到最近，这起案件终于告破。

从已经放弃对价格操纵的调查，到后来却开出了有史以来最大的一张罚单，这背后是美国政府在利用数据发现市场操纵方面取得的重要进步。