88会馆之乱！郭哲敏现身泰国 调查局列「追缉要犯」全面缉捕

郭哲敏（摘自调查局官网）

陈品言（摘自调查局官网）

「88会馆」负责人郭哲敏涉嫌洗钱、地下通汇案，新北地检署昨侦结郭男员工及澎恰恰金主林秉文18人，调查局查出，郭哲敏以「睿世软体科技股份有限公司」名义，从事地下通汇，4年汇兑资金逾200亿，并发现郭男及帐房陈品言2人目前疑分别藏匿泰国、柬埔寨，24日将郭、陈2人列为「外逃追缉要犯」，全面缉捕中。

调查局表示，睿世软体科技股份有限公司负责人郭哲敏自2018年间起经营人民币、港币、新台币及美元异地换汇业务，相关业务由睿世公司员工陈品言及林姓女帐房分工办理，陈、林2员依照郭哲敏指示安排资金调度及制作财务报表事宜，经手地下汇兑资金共约台币200余亿元，涉嫌违反《银行法》。

郭哲敏、陈品言2人在得知新北地检署指挥刑事局侦办洗钱案后，于去年10月26日分别搭机出境，调查局接获情资，怀疑郭、陈2人藏匿于泰国、柬埔寨等地，新北地检署已于去年11月11日对郭哲敏发布通缉，另于去年12月22日对陈品言发布通缉。

郭哲敏被控于2018年起陆续成立多间公司，协助客户地下汇兑，经手金额超过27亿元，新北地检署昨依违反组织犯罪防制条例、银行法、洗钱防制法等罪起诉澎恰恰金主林秉文和郭男员工等18人，郭男、张姓和陈姓员工3人则另行发布通缉。

新北地检署去年11月间展开第一波搜索，查扣现金4284万、虚拟货币641万2959颗USDT（折合约2.06亿元）、手机、存折等证物，今年1月又兵分11路前往郭男公司员工、干部家中，以及工作资料存放场所，查扣128万余元现金、手机和随身碟等证物，并约谈多名被告，其中有7人声押获准。

检方指出，郭男2018年起经营睿世软体公司，出售包网、博奕游戏开发等产品服务给中国、东南亚等地的赌博网站业者，郭男赚取大笔资金后，将赌博获利转为非法经营国内外汇兑业务的资金，并以小弟名义成立多家人头公司，透过人头公司、虚拟货币帐户和第三方支付平台，隐瞒地下汇兑非法事实，汇差获利超过1亿元。

另外，郭男2020年也与林秉文合作，使用PG TALK必矿公司的PG点数作为金流，林秉文明知PG点数没有实名认证自然人，无法确认金流去向，且依平台规则，仅有签约商家可PG点数换回新台币，林秉文仍接受合作，让郭男得以点数换取新台币或虚拟货币。

郭男犯罪集团2020年间还利用PG点数为诈欺集团洗钱，将不法金额转换为点数、泰达币，最后再转为现金给与诈欺集团，不法所得129万3000元。

检方指出，该案经手不法金流达数十亿元，对金融秩序稳定和金流透明造成严重危害，不过郭男的杜姓帐房和其余5名员工犯后都否认犯行，态度不佳，林秉文也否认有涉及帮助诈欺及洗钱等罪，态度难认良好，请求法院从重量刑。