币安传涉俄交易 恐在美惹官司

与许多其他跨国业者一样，币安去年初缩减俄罗斯业务，当时俄国是币安交易最活跃的市场之一。在俄罗斯入侵乌克兰之后，币安表示已停止当地营运、实施西方国家的制裁要求、以及限制该平台在俄交易。

然而外部汇集的数据显示，币安交易所仍在经手大量的卢布交易。由公司网站、用户截图和官方聊天群组讯息来看，客户可以透过层层中间商将被制裁银行的资金转至币安帐户，币安还允许借由点对点（P2P）交易以卢布换为数位代币，其中涉及的银行往往都在西方国家的黑名单上。

根据CCData数据，币安在7月处理80亿美元的卢布加转加密货币交易，多数都是泰达币（tether）。此外，与去年初的高峰相比，币安主要交易平台在俄交易量已锐减，但近几个月有反弹迹象。

币安发言人强调该公司遵循全球制裁规则，针对被国际列为黑名单的个人、组织、企业和国家执行制裁并拒绝进入币安平台。

该发言人提到，币安的P2P服务与任何在俄罗斯或其他地方的银行没有关系，不会在传统金融系统和被制裁业者合作。

美司法部正在调查币安涉及违反美国对俄制裁规则情况，先前该机关就在调查这家加密货币交易商涉嫌违反防堵洗钱法规一案。司法部发言人对此不予置评。

美国商品期货交易委员会（CFTC）与证交会（SEC）先前指控币安和创办人赵长鹏意图规避美国监管、经营非法交易平台等违法行为。

币安曾表示将就SEC的指控竭力辩护，赵长鹏曾提到，币安不认同许多CFTC诉状里的指控。