博弈水房年洗錢90億 涉案20人「態度良好」均獲緩刑

高雄警方去年2月起捣破博弈洗钱水房,清查方姓主嫌等人经营地下汇兑1年,已洗钱新台币约90亿元,当时检警共带回23名犯嫌,高雄地院近期审结,涉案20人犯共同洗钱罪判6月至1年2月徒刑,考量犯后态度良好,全数均获缓刑,方姓、郭姓、胡姓主嫌等3人则由法院另行审结。

检警追查,方男取得越南银行人头帐户出租人、赌博集团盘口、水房自动化系统后,将营运资金交给胡男、郭男,由胡、郭二人设置「驭富」、「凤扬」、「帝宝」、「翊禾」等4处洗钱机房。

方等人利用境外帐户层层转帐,协助将博弈资金转帐,并透过虚拟货币及国内需要越南盾的人士进行地下汇兑,将获利资金转回台湾。

为了便利机房运作,方等人再以5万到8万高月薪,招募25岁到35岁的年轻人担任客服,检警当时搜索时,还发现工作人员有男女朋友在内。。

警方初估,该集团1年内经手赌博网站入金、出金洗钱金额逾越南盾7兆471亿600万余元,换算台币近90亿。

高雄市刑大接获情资,从去年2月起,发动多波搜索,捣破位于大寮、凤山等地的洗钱水房,还一度出动特勤队员高处攀降攻坚,场面惊险,经员警持续搜证,去年6月初终于查获方姓主前,将方缉捕归案。

雄检调查后,涉案23人均被依组织犯罪条例、洗钱防制法等罪嫌起诉,但法院审理时,认为被方男招募的「工作人员」,对犯罪计划并无自主决定权,仅能依指示执行例行性事务,从属性质明显,应属参与该犯罪组织一般成员而已。

法官最后仅认参与机房工作的20人触犯参与犯罪组织罪、一般洗钱罪、图利供给赌博场所罪、图利聚众赌博罪及以网际网路赌博罪等5罪,因属想像竞合犯,从较重的一般洗钱罪论处。

雄院法官审结,考量机房工作人员仅因缺钱花用或有资金需求才参与机房运作,涉案20人犯共同洗钱罪判6月至1年2月徒刑,但全数均获缓刑,不过在机房工作领取的薪资,因属不法所得,均宣告没收。

高市刑大警方侦破博奕洗钱机房案,在4处地点逮23人送办,除3位主嫌外,其余20名团伙因犯后态度良好,均获缓刑。记者石秀华/翻摄

高市刑大警方侦破方男经营的博奕洗钱机房,在大寮以攀降方式攻坚,4处地点逮23人。记者石秀华/翻摄

高市刑大警方侦破博奕洗钱机房案,在4处地点逮23人送办,除3位主嫌外,其余20名团伙因犯后态度良好,均获缓刑。记者石秀华/翻摄