代收国际友人包裹「拢是假」 新北警破洗钱公司逮11人送办

警方逮捕移送陈男等11人。（新北刑大提供）

警方攻坚。（新北刑大提供）

警方查扣伪照假运费收据。（新北刑大提供）

警方查扣伪照假的公司证件。（新北刑大提供）

陈姓男子等11人组成诈骗集团，成员分饰成国外丧偶富商、贵妇或黄金单身汉，谎称已寄出遗产、高价礼品包裹，将派人上门收取关税、运费，直到被害人热心垫付款项后迟迟未收到包裹，得知受骗上当。新北市刑大清查，已有5人受害，日前攻坚逮捕陈男等人，警询后依诈欺、洗钱及组织罪嫌，移送地检署侦办。

新北市刑大获报后立即组成专案小组，分析发现是类包裹诈骗手法在新北市已有5人受害，被害人多为50岁以上较具经济能力，总诈骗金额逾100万元，单一被害人最高就遭诈46万余元。

警方深入调查，诈骗车手伪装成货运公司上门收款后，金流辗转流入以正常公司为掩饰的洗钱水房，兑换为虚拟货币躲避追查，经报请新北地检署指挥，专案小组透过多日监控后，8月12日在新北市及台中市同步执行搜索，带回公司陈姓负责人及员工共11人，并查扣现金83万元、虚拟货币泰达币32万5千余颗。

警方指出，该公司在台中市西区等地设立据点，主打快速兑换虚拟货币服务，实际上却收受诈骗集团诈骗款项后，转成泰达币打入诈欺集团钱包，进而制造金流断点躲避检警查缉。

警方查扣的虚拟货币泰达币，因与美金连动，随着美金汇率不断上扬，本次行动所查扣的虚拟货币现值已达新台币约1042万余元，透过检警积极查扣诈骗集团不法所得的方式，将有利被害人在后续司法侦审中追回被诈骗的款项。警询后，将陈男等人移送新北地检署侦办。