地下汇兑老板娘「9年捞8千万元」退休 员工接手月赚百万元

陈姓妇人经营地下汇兑9年赚8千多万元后退休,员工接手继续月赚百万元。(示意图资料照/记者柳名耕摄)

记者刘昌松台北报导

60多岁的陈姓妇人长年以物流贸易公司幌子,实际上帮台商进行地下汇兑,9年大赚8279万元,因为被检调查获,决定收手不干,没想到原本陈妇手下做事的林姓和彭姓女子不怕被逮,继续接手生意,虽然3个多月就再次落网,仍赚进359万元,台北地检署依违反《银行法》将3女都起诉。

据了解,陈姓妇人前后开了震捷国际物流、凯欣有限、德新国际贸易等3间公司,并亲自负责招揽有需要兑换外币新台币客户,然后由员工林女与客户接洽、报价,有时刚好找到有相对货币需求的客户,林女还要居间安排指定客户的汇款帐户。至于彭女则老板娘等人,负责提供自己或亲友帐户,帮忙处理汇款、现金提领、转帐等业务

陈姓妇人从2009年1月间持续营业到2018年2月间,总共从事地下买卖汇兑172亿4518万余元,赚进汇差利益超过8279万元,不过陈妇自己另外投资失利负债,加上3月间被检调接获线报查获,因而萌生退意。

林女、彭女2名老员工得知老板娘要退休后,明知公司才刚被查获,仍决定接下生意,继续帮客户从事地下汇兑,截至2018年7月中为止,林女、彭女在3个多月期间,又非法买卖汇兑近7亿元,汇差利益达359万多元,平均月赚百万元。台北地检署调查时,3女都坦承犯行,被检察官一并起诉,并向法院声请宣告没收3人的所有犯罪所得。

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