《国际金融》防「核爆级冲击」 传币安设立美国公司即拟好脱身之计

《华尔街日报》报导，一名币安高层在2019年的一次私下谈话中向同事提出警告，称美国监管机构提出任何法律诉讼，都将对币安的业务与管理高层造成「核爆级冲击」。

美国监管机构此前已经透露，可能即将开始采取行动整顿未受监管的境外加密货币业者。

《华尔街日报》该报导是根据2018年至2020年间的讯息与文件，以及对前员工所做的采访。报导指出，成立于2017年的币安，以及其美国实体Binance.US之间的关系要比两家公司所披露的更为紧密不分，两家公司的员工和财务混杂在一起，并共同拥有一个买卖加密货币的附属实体。

报导并指出，币安的加密货币交易所Binance.com主要由位在中国和日本的业务中心运作，但其五分之一的客户却位于美国。此外，Binance.US的总部虽位于美国旧金山，由币安在当地的合作伙伴BAM Trading负责运作，但其用户数位钱包的程式却由在中国的币安开发人员负责维护，这可能让币安得以取得美国用客户的数据。

根据取得的传票和知情人士透露的讯息，该报导指出，自2020年以来，美国司法部和证券交易委员会一直都在调查币安与Binance.US之间的关系，如果美国监管机构确定币安掌控其美国实体，便可能宣声美方有权监管币安所有业务。

币安发言人对此表示，我们已经承认在最初几年，我们在法遵和管理方面做的不够，但现在我们在法遵方面已经截然不同。

Binance.US、美国证券交易委员会和司法部尚未回应其他媒体的置评请求。