《国际经济》各种暗黑活动都爱 加密货币沦洗钱天堂

该区块链分析公司在7月的报告中表示，基于「跨境、几乎即时且交易成本低廉」等特质，加密货币正被用于贩毒、诈欺等离链（off-chain）犯罪行为。加密货币日益普及，使其成为贩毒、诈欺等各种「离链」犯罪活动的洗钱工具。到2024年，加密货币相关的洗钱活动已涵盖所有犯罪行为，而非只局限于币圈固有的犯罪行为。

根据LSEG的数据，今年以来全球最大加密货币比特币价格已上涨近55%。

洗钱者利用加密货币混币器（mixers）、跨链桥（cross-chain bridge），以及钱包之间的「跳跃」（hop）等种种方法来隐匿资金流向。

根据Chainaanalysis调查，自2019年以来，有将近1000亿美元的资金从已知的非法钱包转移到转换平台—即提供加密货币转换为法定货币的服务。在2022年，被识别出的金额高达300亿美元。

Chainaanalysis在报告中指出，加密货币洗钱活动料将变得更加猖獗，「随着加密货币在全球日益普及、进入门槛不断降低，这类洗钱活动将变得更加严重，非法人士为了自身目的，向来总是很乐意采用新技术」。