宏达新材董事会换届 第二大股东方面董事未当选

每经记者：黄 海 魏官红

11月27日下午，宏达新材（SZ002211，股价4.34元，市值18.77亿元）在上海市黄浦区办公地点召开了2024年第一次临时股东大会。

值得注意的是，在半个月前召开的董事会上，因对新一届董事选举人数存在异议，宏达新材原非独立董事袁斌曾连续投出4张反对票。据《每日经济新闻》此前报道，宏达新材方面当时回应称，从公司的角度来看，袁斌此举或因其已察觉他即将落选新一届董事会成员。“如果按照累计投票制的话，袁斌知道自己可能选不上，所以他这样表达自己的意见。”

此次召开的临时股东大会正是为了审议公司董事会换届选举的相关事项。据公司公告，4名候选人中，黄俊、徐国兴和王亮被选举为宏达新材第七届董事会非独立董事成员。第二大股东杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称杭州科立）提名的、公司第六届董事会非独立董事袁斌落选第七届董事会。

二股东方面董事未投票

11月27日下午2点10分左右，袁斌现身宏达新材临时股东大会。《每日经济新闻》记者注意到，现场除了两位监事，宏达新材董事候选人悉数到场。

在现场投票环节，因未获授权，袁斌并未代表公司第二大股东杭州科立投票。不过，会议进行时间未满20分钟，袁斌向在座参会成员示意后，选择提前离会。

根据公司11月27日晚间披露的投票结果，在《选举袁斌为公司第七届董事会非独立董事》的议案中，仅有10360股投出同意票。目前，杭州科立持股总数为3444万股。会议休息环节，记者从宏达新材处了解到，针对袁斌此前提出的董事会人数质疑，其在后续的半个月时间内并未起草相关文件报送公司审议。

此次换届后，宏达新材董事会中再无杭州科立相关人士。

在会议休息时间，针对杭州科立与上市公司及公司大股东之间的关系，宏达新材方面向记者梳理了一条时间线。

2021年5月13日，宏达新材时任控股股东上海鸿孜企业发展有限公司（以下简称上海鸿孜）与杭州科立曾签署《股份转让框架协议》。按计划，杭州科立将逐步受让上海鸿孜所持全部股份成为上市公司控股股东。当年7月，杭州科立已持有宏达新材3444万股无限售流通股股份，占上市公司总股本的7.96%，为公司第三大股东。2022年初，因受“专网通信”案件影响，杭州科立的全部持股及上市公司目前的第一大股东江苏伟伦投资管理有限公司的部分持股被法院冻结。目前，杭州科立所持股份仍处于冻结状态。

公司经营问题等待破局

在2024年11月11日召开的董事会会议上，袁斌曾以公司非独立董事应增加至5人为由，向包括自己在内的4位候选人的提名议案悉数投出反对票。

据宏达新材此前披露的公司章程，公司董事会由5名董事组成，设董事长1人，公司董事包括2名独立董事。董事袁斌的诉求则是直接将公司董事会人数提升至7人。

据宏达新材公告，此次换届后，原非独立董事袁斌将不再担任公司非独立董事一职，亦不在公司内担任其他职务。

回归上市公司经营本身，2024年前三季度，宏达新材实现营收 2.22 亿元，同比增长25.58%；归母净利润合计亏损1805.60万元，亏损额同比扩大16.64%。2023年，公司实现的营收和归母净利润分别为2.35亿元、-2936.22万元。若宏达新材2024年经营面未得到改善，公司或面临触及组合类财务退市指标的风险。

谈及公司经营问题，宏达新材方面表示，目前公司的主营业务只有高温硅橡胶业务，此前涉及的其他业务“不成气候”。除了高温硅橡胶业务，公司会考虑寻求另外一些机会来做突破。“您也可以看到我们这次聘请的王亮总的履历，对于我们提高毛利润等指标，肯定是有促进作用的。”

公开信息显示，宏达新材非独立董事王亮在财务领域拥有40余年的经验，曾任辽宁省财政厅副厅长。2008年以来，其先后担任中意财险董事长、昆仑信托董事长、中油财务副总经理等职，并于2017年5月至2022年9月任中国石油天然气集团有限公司审计部总经理。目前王亮已退休。