华南银香港分行遭罚 财长：在防止洗钱上已有改善

华银19日公告因洗防疏失被香港金管局裁罚3,680万元。（示意图/达志影像/shutterstock）

华银19日公告因洗防疏失被香港金管局裁罚3,680万元，立委紧盯。立委赖士葆22日质询财金部会首长，华银挨罚是不是因为洗防有疏失，金管会主委黄天牧、财政部长庄翠云皆指出，华银都有主动通报，也有委外顾问公司做改善，庄翠云还强调，「华银在洗防资恐都已做有效性的改善」。

黄天牧指出，这件事华银有主动通报金管会，华银此次是因为洗防程序上与警示帐户没做到完整的处理程序，已有委外找顾问公司改善，是法遵问题，不是真的在洗防上有发生弊案。

庄翠云也表示，华银有主动通报财部，财部都知道，这是发生在2018年前，且这是华银香港分行主动去跟香港金管局报告，后来有找第三方顾问公司进行改善，「华南银在洗防、资恐上已有效性的做了很大的改善。」