警惕!这8个项目涉嫌扶贫诈骗、冒充国企诈骗、民族资产解冻诈骗

民族资产解冻类诈骗团伙通常打着国家、民族旗号,通过伪造国家机关公文、证件、印章,编造国家相关政策等手段,虚构“民族资产解冻”“养老帮扶”“精准扶贫”等投资项目,诱骗受害人缴纳“项目启动资金”“会员报名费”投资入股,以此非法募集并骗取钱财。

分子通过建立微信群和“拉人头”的方式,在全国各地迅速发展下线,通常以手续费、资料费的名义要求被害人缴纳几十元,却许诺为被害人发放数百万甚至几千万的扶贫款,造成被害人往往抱有“以小博大”的侥幸心理落入陷阱。

1、虚构的“华为扶贫”APP:扶贫类诈骗,非法搜集个人信息

不法分子帽子冒充华为公司的名义,打着扶贫的名义,非法搜集个人信息,宣传注册就送20000元扶贫款,每天签到也可以领取5000元扶贫款,每邀请1个人注册还可以领取8000元工资。要拉人注册才可以提现。

根据网友提供的资料,该应用无法通过正规平台下载,只能通过第三方链接下载,下载链接IP地址显示境外。

下载提示,该应用未在相关部门备案,随意编造11位数字就可以注册,但必须要有推荐码才可以注册。

2、“GSC环球旅居Web3.0”平台:挖矿,虚拟货币,涉嫌传销、非法集资、诈骗、洗钱等违法行为。

据网友反馈,该项目宣传是全球首个免费送房、送车的平台,宣传平台发行总量2100万枚,通过销毁实现升值,采用静态挖矿、动态直推奖、见点奖、平级奖、团队奖(拉人头)等实现获利。

在我国,虚拟货币不属于法定货币,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

3、假冒的“国能”APP:冒牌骗局,虚假理财诈骗,病毒软件

不法分子冒充国企“国能集团”的名义,制作并散布涉诈APP,虚构理财项目实施诈骗活动。

据网友反馈,该项目从8月份就陆续出现延期提现的情况,10月之前的投资参与者,需要延顺一个月才让提现。他们不给提现的理由是给老会员发股权分红,从我们的经验分析,这是要跑路的节奏。

4、假冒的“数字人民币”APP:冒牌骗局,虚假理财诈骗

不法分子冒充“数字人民币”的名义,伪造散布涉诈APP,虚构推广“超长期特别国债”等理财项目,实施诈骗活动。

据网友反馈,激活该数字人币卡需要缴纳1800元,交钱后,邮寄给参与者,很多人的个人信息就是这样被骗子搜集走的。

5、伪造的“夕阳红”APP:民族资产解冻类诈骗,病毒软件

不法分子冒充“张健”的名义,制作散步涉诈APP,虚构“夕阳红”系列理财项目实施诈骗活动。

6、重庆69800传销:南派传销,该传销组织打着“连锁经营”“国家项目”等旗号,要求新人缴纳69800元加入该组织,采用五级三阶制模式发展下线,鼓吹出局赚1040万。

7、山东乳山38000传销:民间互助理财传销骗局

8、山东威海荣成49913:五星制传销,该传销是1040传销的变种,鼓吹投资49913元,出局可赚600万元,宣传这是一个分钱游戏。

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