康乾大成：第三届董事会第十一次会议决议公告

2024年10月5日，康乾大成（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人。会议由董事长韩涛主持，监事李轶文列席。本次会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于公司为子公司去保养向银行申请贷款提供担保的议案》。公司全资子公司去保养（北京）科技发展有限公司因日常经营及发展的需要，拟向中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行申请不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款，贷款期限一年，用于公司日常生产经营周转。公司及公司股东韩涛拟为上述子公司去保养的银行贷款提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。议案表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据相关规定，此交易公司单方面获得利益，可免予按照关联交易的方式进行审议，无需关联董事回避表决，且本议案无需提交股东大会审议。

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