联合境外机房以中古车交易洗钱 警破获车手集团

刑事局中打破获车手集团，查扣手机、现金等赃证物。(警方提供)

刑事局中打破获车手集团，查扣手机、现金等赃证物。(警方提供)

刑事局中打破获车手集团，逮获江姓主嫌等19人。(警方提供)

以江姓、陈姓男子为首的车手集团，透过与设在境外的「诈欺话务机房」配合，在国内则利用中古车交易为掩护，透过人头公司负责人提领赃款，再借由虚拟货币洗钱，刑事局中打去年4月起持续侦办，今年2月陆续收网，逮获江男等19人，并起出300多万元现金及笔记型电脑等赃证物。

为有效查缉诈欺集团，警方锁定「智能化量化社区」假投资网站诈欺平台，经过滤分析，去年4月开始侦办江姓男子（28岁）为首的车手集团，发现江男与假投资平台「智能化量化社区」合作，在对方行骗成功后，江男再以中古车公司的人头帐户提供被害人汇款，之后派人头公司负责人提领赃款。

为躲避警方查缉，江男所属的车手在提领赃款后，再透过虚拟货币移转的方式洗钱，将钱转给合作的诈欺集团，警方指出，人头公司负责人有时单日提领金额相当多，而在集团的陈姓车手被逮时，其车内就有现金160万、后车厢也有以保险箱装着的100多万现金，总共达319万7000元。

警方经持续追查及收网，前后共逮获江男及陈男等相关成员19人，并起出现金、手机及存折、提款卡等赃证物，依涉嫌诈欺、洗钱防制法及组织犯罪防制条例等罪嫌侦办。