名律师帮「ACE交易所」洗钱！家中搜出4700万 女友家扣麦拉伦超跑

警方现场查扣现金及车辆。（图 / 刘咏韵翻摄）

查缉人员将赃款移至赃物库。（图 / 刘咏韵翻摄）

新北市刑警大队日前侦破虚拟货币投资诈欺集团，查扣现金及各种虚拟货币共2亿2千万元，震撼虚拟币投资圈。检警于本周进行第二波扫荡行动，由新北市刑大会同调查局北市调查处、苏澳分局等单位，并分别前往10处地点将王姓男子等5人拘提到案，查扣现金4千9百万元，专案小组累计已查扣4亿7千万元，全案依涉刑法诈欺罪、洗钱防制法、银行法等罪嫌移送侦办。

据了解，林男及潘男等人，以IG等网路社群软体发送讯息，诱使被害人投资MOCT、NFTC、BNAT等虚拟货币，宣称可迅速致富，待被害人要求出金时，则被集团成员以缴纳保证金等理由拖延拒绝，造成被害人血本无归。

查缉人员于林嫌租屋处查扣1700万元、虚拟币1亿8000万元。（图 / 刘咏韵翻摄）

警方从王嫌住处查扣4900万。（图 / 刘咏韵翻摄）

警方日前查获林男等人到案后，再揪出虚拟货币交易所现任负责人王姓男子（45岁）的名下帐户与交易所之间有异常金流往来，涉有洗钱等嫌疑，后续再获报于该集团成员租屋处内发现2个可疑纸箱，经检查后又起出现金1千7百万及内含各类虚拟货币1亿8千万元冷钱包，专案小组将持续清查该集团藏放赃物处所。

台北地检署指挥专案小组执行2波查缉行动迄今，已查扣现金1.8亿余元、虚拟币价值2.9亿余元，合计多达4.7亿元，另有查扣犯嫌名下轿车2部，后续将依司法程序处理没入及拍卖。