骗扁小子藏上亿 遭调查局揪出

骗扁小子黄琪。（本报资料照片）

「骗扁小子」黄琪被控假冒国泰集团千金，骗林姓男友母亲1.29亿，原本以为天衣无缝，结果栽在法务部调查局国家金融情报中心（FIU），台北地检署检察官透过国家金融情报中心申请查阅他的资产，赫见他名下藏有现金和多处房产，金额超过上亿元，紧急查扣以保全被害人权益。

除了黄琪外，包括「博弈教父」陈盈助、台铁太鲁阁号出轨案、调查官徐宿良盗卖毒品案，检察官也都是透过调查局国家金融情报中心追查金流。

黄琪最早利用塔罗牌算命，骗过前总统陈水扁而声名大噪，然而他胆大妄为，又陆续以假冒顶新和国泰集团后代、香港首富李嘉诚秘书、台湾大学前校长杨泮池夫人、艺人张清芳前夫宋学仁助理，以及知名医界人士助理等18个假身分，在外头骗了不少钱。

去年检察官透过调查局FIU查询，发现年仅28岁的黄琪，名下有3000多万存款、三间店面和豪宅，身价十分惊人，于是连忙查扣。

此外，知名影音网站「枫林网」因播放盗版影片触犯《著作权法》遭检警查办，FIU也查出2名负责人的资产高达6700万元，全数加以查扣。

有关专案资金清查方面，调查局FIU也在多起社会重大瞩目案件中发挥效果，协助查扣不法所得。例如内神通外鬼偷走缉获毒品的前调查官徐宿良，FIU就清查出他的金流和资产；造成49死的太鲁阁号出轨案，FIU为避免涉案包商负责人脱产，也针对其资产预先了解；另有陈盈助涉嫌经营线上赌博平台，FIU都协助检方爬梳出其资产流向。

调查局洗钱防制处指出，自2021年至2022年2月28日为止，已协助全国五区国税局共查处逃漏税超过22亿元，并从金融情资中，发掘重大诈贷、背信、违反《银行法》及《证券交易法》等重大金融犯罪，每年发掘至少十件以上的案源，供司法单位后续侦办。