台美司法互助「资产分享」首例 助美扣押1600万美元 台湾分到一半

法务部长郑铭谦（右）与美国在台协会处长谷立言（左）。（图赖佩璇摄）

法务部长郑铭谦（右）与美国在台协会处长谷立言（中）及美国国土安全调查署驻台联络官主任Brian Sherota（左）。（图邓博仁摄）

美国国土安全调查署洛杉矶办公室，针对叶姓台裔美籍女子及其经营的LA IDOL公司展开深入调查，发现该公司涉及大量异常银行交易，构成复杂贸易型洗钱犯罪网络。经美国司法部依法请求法务部协助查扣叶女在台资产，并依《台美刑事司法互助协定》及《国际刑事司法互助法》执行犯罪不法所得返还，共计近1600万元美金。

法务部表示，2014年9月间，在美国司法部依《台美刑事司法互助协定》提出司法互助请求下，将请求案交由台湾高等检察署转台北地检署协助扣押叶姓女子在台银行帐户资产。之后，于2022年间，依《台美刑事司法互助协定》及《国际刑事司法互助法》执行犯罪不法所得返还，共计近1600万元美金。

法务部17日于法务部文史陈列室举行「台美司法互助首度资产分享记者会」，美国在台协会处长谷立言（左）及法务部部长郑铭谦（右）出席。（邓博仁摄）（喝酒请勿开车）

法务部指出，美方于2011年11月展开调查，由美国国土安全调查署洛杉矶办公室，针对叶姓台裔美籍女子及其经营的LA IDOL公司展开深入调查。经过多年查缉，调查人员发现该公司涉及大量异常银行交易，构成复杂贸易型洗钱犯罪网络。

该犯罪模式包括将大量疑似来自毒品交易的不法所得，以现金形式运送至LA IDOL公司。叶姓女子自2013年3月到2014年3月，从其美国个人银行帐户向其台湾帐户汇款约2700万美元，并利用部分款项在美国购置不动产。

美国国土安全调查署经过多年努力，于2014年9月对叶姓女子名下财产发起大规模搜索与扣押行动，扣押约1500万美元的银行资金和高级珠宝，并透过台美司法互助扣押其在台湾之不法所得1560万美元。

法务部指出，2022年间，依《台美刑事司法互助协定》及《国际刑事司法互助法》协助返还总额近1600万美元(含孳息)予美国司法部。美方对我国提供的协助表示感谢，并积极办理其国内进行国际分享相关程序。

法务部表示，经台美双边多次协商，耗时2年余后，于今年8月间，于扣除手续费、相关成本支出及返还被害人损害等金额后，将我方返还的不法资产之百分之50约美金700万余元分享予我方。

美国在台协会（AIT）处长谷立言及美国国土安全调查署驻台联络官主任Brian Sherota特别受邀参加此次记者会，记者会上Brian Sherota简介案件侦办及台美合作过程，并强调此次合作展示台美联手打击跨境洗钱及毒品犯罪的强大力量。

法务部长郑铭谦表示，此案为美方对我国进行国际分享之首例，此举不仅彰显两国司法互助的坚实基础，更是对双方长期信任与合作的实质肯定。期盼未来与美方以及全球其他国家及地区继续深化司法合作，在打击犯罪的最前线共同努力，守护全球的法治与公平正义。

法务部表示，此案例不仅展现台美司法合作的成功模式，也显示我国在国际打击犯罪网络中扮演的重要角色。未来在更多双边或多边司法互助场域中，将持续与各国推展实质合作，携手打击重大跨境犯罪。