王牌交易所涉假投資詐騙洗錢 4家「阿福錢包」店面收贓被抄

ACE王牌虚拟货币交易所被控设「Alfred Wallet」（阿福钱包）及「A+CARD」储值卡，透过虚币店面替假投资诈骗集团洗钱，向被害人收现金买泰达币，3百余人被骗4.5亿元。刑事局今年搜索4家虚币业者共6间店面，拘提负责人涂姓、张姓男子等13人依诈欺罪、洗钱防制法移送。

检警调查，王牌交易所设阿福钱包APP，由富海数位创新公司营运，招揽业者设虚币店面向假投资诈骗被害人收现金，储值在A+CARD，将等值泰达币存进阿福钱包；被害人加入LINE股票投资群组，被怂恿投资虚币，依指示前往店面交付现金。

刑事局电信侦查大队及台中、高雄市刑警大队追查，锁定桃园「UBC」、高雄「鑫富代」、新北「哈U」及新北、桃园、新竹市「币币数字」等4家业者共6间店面，今年4至5月搜索，拘提UBC负责人49岁涂姓男子、鑫富代负责人36岁张姓男子及店长、员工共13人，哈U、币币数字负责人未到案。

犯嫌否认诈骗及洗钱，称正常交易虚币。检方声押涂，命张等12人5至10万元交保，法院裁定涂20万元交保。

检警去年6至12月搜索4家虚币业者，拘提「慢慢餐食」负责人孙姓男子、「米乐」负责人吴姓男子、「金球」负责人李姓男子、「马团斯」负责人庄姓男子等16人；今年1至2月搜索王牌交易所、富海数位创新公司，拘提王牌创办人潘奕彰、富海负责人许姓男子等11人，台中地检署今年4月起诉潘等7人。

ACE王牌虚拟货币交易所被控设「Alfred Wallet」及「A+CARD」储值卡，透过虚币店面替假投资诈骗集团洗钱，刑事局今年搜索4家虚币业者共6间店面，拘提13人。记者李奕昕／翻摄

ACE王牌虚拟货币交易所被控设「Alfred Wallet」及「A+CARD」储值卡，透过虚币店面替假投资诈骗集团洗钱，刑事局今年搜索4家虚币业者共6间店面，拘提13人。记者李奕昕／翻摄

ACE王牌虚拟货币交易所被控设「Alfred Wallet」及「A+CARD」储值卡，透过虚币店面替假投资诈骗集团洗钱，刑事局今年搜索4家虚币业者共6间店面，拘提13人。记者李奕昕／翻摄

ACE王牌虚拟货币交易所被控设「Alfred Wallet」及「A+CARD」储值卡，透过虚币店面替假投资诈骗集团洗钱，刑事局拘提虚币业者UBC负责人涂姓男子。记者李奕昕／翻摄

ACE王牌虚拟货币交易所被控设「Alfred Wallet」及「A+CARD」储值卡，透过虚币店面替假投资诈骗集团洗钱，刑事局今年搜索4家虚币业者共6间店面，拘提13人。记者李奕昕／翻摄

ACE王牌虚拟货币交易所被控设「Alfred Wallet」及「A+CARD」储值卡，透过虚币店面替假投资诈骗集团洗钱，刑事局今年搜索4家虚币业者共6间店面，拘提13人。记者李奕昕／翻摄