杨承羲出任国票创投董事长

国票金表示，国票金针对重要议案如需要向董事进行沟通，办理说明会、座谈会等，均会向所有董事通知召集，应为董事会决议事项者，亦依法定程序召集董事会进行讨论，各相关单位或经营层，均从未通知或召开过所谓的「董事会前会」，如有部份个别董事私下交换意见，公司方面并无从规范，其交换意见，亦不具法律效力，纯属意见交流。

另外，国票金董事长、副董事长及总经理均无参与报导所称的讯息「群组」，如有部份个别董事私下讯息通联，均属个人隐私自由及个人资料保护范围，至于董事间之电话互动亦属其个人意见自由表达范围，公司无由规范。

国票金总经理苏松辉说明，对于子公司高阶主管的绩效评核，按其负责事业经营成果，订有相关绩效评核指标，由企划处等相关单位依据内部规定，进年度进行考核，考核结果除提供受评单位申复外，并提报经营发展委员会通过后，再提报董事会，程序严谨，同时参酌稽核报告及董事会意见，办理高阶主管的调迁及任免。

国票金控去年度获利大幅衰减，其中创投子公司于去年呈现重大亏损，影响财务健全，针对曝险管理及财务纪律等问题，金控内部稽核多次提出缺失意见，参酌公司近期董事会，部分独立董事及法人董事均提出严肃检讨建议，要求金控母公司应尽速督促改善，并采取积极措施，落实问责文化。

苏松辉亦表示，金控对于子公司经营负有管理责任，多次督促，尚未获明显改善，公司依内部评核程序，提请董事会决议通过改派法人代表，此项人事调任属近期各家金控同业的业界常态。

国票金为公开发行的上市公司，拥有23万名股东，旗下创投子公司为金控公司100％持有，并非特定股东所持有，对于特定董事对本案持不同意见，本公司均予以尊重。