「影子银行」美国财政部 破获伊朗军事金流网络

美国财政部本周二（25日）宣布针对一个为伊朗军事金流的影子银行网络采取行动。（示意图：shutterstock／达志）

美国财政部本周二（25日）宣布针对一个伊朗军事金流影子银行网络采取行动，外国资产控制办公室（OFAC）已制裁近50个实体和个人，这些实体和个人构成了一个庞大的「影子银行」网络（shadow banking network）的多个分支，自2020年以来伊朗国防部和武装部队后勤部（MODAFL）及伊斯兰革命卫队（IRGC）透过这个金流网络非法进入国际金融系统并处理相当于数十亿美元的资金。

据土耳其国营《安纳杜鲁新闻社》（Anadolu Agency）26日报导，美财政部在声明中表示「武装部队后勤部和伊斯兰革命卫队从事多种商业创收活动，最著名的是销售伊朗石油和石化产品，」。

「这个网络以及其控制下的数十家外国掩护公司使得武装部队后勤部和伊斯兰革命卫队能够掩饰他们在国外产生的收入，这些收入随后可用于武装部队后勤部和伊斯兰革命卫队的一系列活动，包括采购和发展无人机等先进武器系统。」

财政部表示，从这些网络产生的收入，还向伊朗的地区代理组织提供武器和资金，包括继续对全球航运进行攻击的叶门青年运动（Houthi movement），以及向俄罗斯转移无人机以用于其对乌克兰的战争。

美国财政部副部长艾迪耶摩（Wally Adeyemo）表示：「美国正在对一个庞大的影子银行系统采取行动，该系统被伊朗军事用来洗钱数十亿美元的石油收益和其他非法收入，」自拜登总统上任以来，美国已制裁了数百个参与伊朗非法石油和石化相关活动的目标。

艾迪耶摩强调：「我们将继续追捕那些试图为伊朗恐怖活动提供资金的人。我们将继续与盟友和伙伴，以及全球金融行业合作，以提高对支持恐怖主义资金流动的警惕，」