诈团用「CherryPay」地下汇兑遭警捣破　上千万资金被冻结

▲汤姓主嫌涉嫌架设网站以P2P的方式媒合金流，已经违反银行法。（图／记者柳名耕翻摄）记者柳名耕／台北报导

刑事局日前透过「165反诈骗专线」的大数据进行分析，发现有许多诈骗集团以「CherryPay」P2P地下汇兑的方式，将赃款兑换到支付宝或者人民币，并提供非法的平台让民众将金流存进第三方的支付平台，6日持搜索票捣破北中南共6处据点，讯后将8名嫌犯依违反银行法送办。警方调查，樱桃服务公司（CherryPay）在网路上提供P2P点对点的地下汇兑服务，让民众把台币转成人民币或者到支付宝帐户，同时也提供诈骗集团洗钱业务，并非单纯的媒合金流交易，明显违反银行法的规定。刑事局电侦大队历经数个月的搜证，锁定网路IP、帐户以及电脑主机位置，在6日持搜索票前往台北、台中、高雄等6个地方搜索，查扣网站伺服器1部、手机5支、笔电1台以及会员资料、帐册等赃证物，同时查扣上千万资金，并逮补汤姓主嫌等8人。初步统计，该公司所经手的金流已经超过1亿，收取手续费约300余万，由于银行法第29条规定，非银行不得办理国内外汇兑服务，讯后将8嫌依违反银行法送办。▼警方查扣该公司的网站伺服器以及手机、存折等赃证物。（图／记者柳名耕摄）