百万黄金通过快递转寄 福州台江警方打掉一个涉诈“洗钱”团伙

福建法治报—海峡法治在线9月19日讯 代取快递，每单佣金100-200元，这样轻松暴利的“好活”，你是否心动了?小心!可能涉嫌犯罪!近日，福州市公安局台江分局茶亭派出所民警从异常黄金交易线索入手，循线追踪成功打掉一个以代收转寄涉诈资金购买的黄金首饰进行“洗钱”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。

2024年8月，茶亭派出所民警在对诈骗案件资金流向线索进行研判时，发现部分涉诈资金通过购买黄金寄递的方式进行流动，这些黄金包裹最终都集中到台江区某快递驿站。

在主战中心的全力配合下，民警在该快递驿站附近布控，并依托“e体+”智慧赋能侦查手段摸排出取件人的身份信息及行动轨迹。当嫌疑人再次取件转寄时，民警果断出击，一举抓获3名嫌疑人，并根据嫌疑人供述奔赴莆田市抓获上线嫌疑人陈某，当场查获在途和未寄出包裹共40余个，内含各类黄金首饰1800余克，价值高达130余万元，同时串并多起外地电信网络诈骗案件。

经查，犯罪嫌疑人陈某通过网络聊天软件在陌生男子的介绍下获得了一份“代取快递”的工作，快递内都是数量不等的黄金。上线男子在网上分派代收任务后，要求陈某按照“指令”到对应快递驿站收取包裹，并将快递里的物品转交给上家并获取佣金。

陈某虽对上线男子发布“指令”的反常之处推测出购买这些贵重物品的资金可能来路不正，但在高额报酬的诱惑下，陈某还是抱着侥幸心理接下了这份“工作”。在尝到甜头后，因“单量”过大，陈某还找到了张某、王某、李某三人充当下线，四人每日取件转送寄出，秩序井然，俨然已沦为了诈骗犯罪分子的洗钱“工具人”。但法网恢恢，几人的“发财梦”还没有做完，便被警方一网打尽。

目前，4名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

(记者 林珊 通讯员 冯天宇)