5000万！蚌埠警方成功打掉一跨境洗钱团伙

近日，蚌埠市公安局高新区分局重拳出击，成功打掉一个与境外勾连，为各类黑灰产业资金跨境“洗钱”的犯罪团伙。

2023年12月，蚌埠市公安局高新区分局经侦大队发现一系列的交易异常账号，账户间有联系，且均存在大量、快速进出资金，同时异常账户上下游关联账户多涉及企业结算资金账户，一系列的账户最终归集隐隐指向境外。经过缜密侦查，发现了一伙专门为国内各种黑灰产业转移赃款的“跨境洗钱团伙”。该团伙频繁与境外联络，接受指令，利用国内长期无经营的“僵尸企业”虚构交易合同，使用公司结算账户进行多次倒转，将资金快速洗白，最终通过虚拟币交易，完成境内境外资金对敲，达到非法资金向境外转移的目的。高新区分局迅速成立专案组，经侦、合成作战等多警种、多部门紧密配合，协同作战，最终发现了以李某为首的境内外勾连的跨境洗钱团伙。

2024年1月28日，在市、县两级公安机关的高度重视和统一指挥下，专案组成员一举查获钱庄窝点两处，查获大量电子设备、银行卡、企业公章、营业执照等作案工具，将主要犯罪嫌疑人李某等人抓获归案。

通过审讯，犯罪嫌疑人供述，该“洗钱”团伙自2021年以来，大量非法持有他人信用卡、银行卡和支付宝，非法从事资金支付结算业务，为电信诈骗、网络赌博等非法产业提供转移资金的违法事实。经初步统计，该团伙“洗钱”金额达5000余万元，非法获利400余万元。

目前，主要犯罪嫌疑人李某等人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。(李广伟)