单月跨境洗钱逾10亿 中警逮15嫌

刑事局中部打击犯罪中心2023年8月荷枪实弹攻坚，在台中市破获洗钱机房，逮捕施姓主嫌及14名共犯。（警方提供／王煌忠台中传真）

48岁施姓男子在台中市成立非法转帐集团，利用越南人头帐户，服务越南赌博网站，协助境外赌客洗钱，刑事局中部打击犯罪中心掌握追查，在台中市北屯、太平等区破获转帐机房，逮捕施男及14名嫌犯，清查该集团单在8月期间洗钱金额就高达7651亿多元越南盾，折合台币10亿多元，讯后依赌博罪、《洗钱防制法》移送。

2024大选将届，台中检警为防制境外资金透过地下管道介选，并防堵犯罪集团移转不法所得，针对博弈转帐机房、地下汇兑及洗钱水房加强打击，严查跨境博弈、诈欺及洗钱等金融犯罪。

刑事局中打表示，施姓主嫌去年在台中成立多处转帐机房，召募张姓男子等14人担任转帐机手，协助越南赌博网站处理境外赌客金流，利用越南人头帐户洗钱，立即报请检察官指挥侦办。

警方专案小组历经多月搜证，今年8月22日在台中市北屯区及太平区等3处机房执行搜索，查获施姓主嫌等15人到案，发现其中2处机房，采用「无人自动化管理」，利用HUB集合器，连接大量人头户手机，以程式脚本24小时不间断运作洗钱转帐。

警方当场查扣电脑主机18台、犯案手机235支等证物，清查该集团光在8月期间洗钱金额就高达7651亿8133万元越南盾，折合约台币10亿2534万元，全案依涉嫌赌博及《洗钱防制法》等罪嫌，移请台中地检署侦办，检方讯后谕令施男及25岁邱女各20万元、15万元交保，其余人等以5万元到10万元交保或限制住居处分。