台中設機房24小時跨境洗錢單月逾10億 15嫌落網

施姓男子涉组成洗钱集团，在台中打造无人化机房，24小时不间断为越南当地赌博网站洗钱，1个月经手逾新台币10亿余元，警方循线逮捕施男等15人，依法送办。

刑事局中部打击犯罪中心今天表示，刑事局接获线报指48岁施姓男子涉自民国111年间成立洗钱集团，并在台中设置多处转帐机房，陆续招募成员担任转帐机手，协助境外赌博网站的赌客洗钱。

刑事局中打获报后，立即与台中市政府警察局刑事警察大队、第六警分局及南投县政府警察局刑事警察大队等单位共组专案小组，并报请台中地检署检察官指挥侦办。

案经专案小组搜证完备后，今年8月间前往集团位于台中市北屯区及太平区等3处机房执行搜索，逮捕主嫌施男及成员等共15人到案，并查扣电脑主机、工作手机235支及现金等证物。

警方查出，施男利用电脑「自动化转帐脚本」系统，将其中2处转帐机房打造成无人化操作，再透过远端网路控制可24小时不间断转帐，替越南当地赌博网站透过越南人头帐户入、出金洗钱。

针对此洗钱集团涉案情况，警方初步清查，集团于112年8月单1个月，洗钱金额达越南盾7651亿8133万余元（约新台币10亿2534万余元）。

警询后，警方将施男等15人依赌博及违反洗钱防制法等罪嫌，移送台中地方检察侦办。