竹联帮虚设公司洗钱、骗投资、逃税！ 不法获利7000万22嫌落网

刑事局查获竹联帮虚设公司从事不法，查扣到现金496万元等赃证物。（林郁平摄）

刑事局侦查第一大队溯源侦办诈欺案时，发现以竹联帮兰堂46岁刘姓干部为首的集团，以伪造名义虚设公司诈骗民众，遂与新北市刑事警察大队、新店、土城、树林分局及财政部北区国税局共组专案小组，报请桃园地检署指挥侦办。

专案小组经长期跟监搜证，及分析金流、税务资料发现，刘嫌等人自2016年起，至少虚设10家公司从事多元化诈欺，除收购人头担任旗下空壳公司负责人，再以空壳公司名义大量开立不实发票来帮助他人逃漏税及洗钱，从中牟取暴利。

刘嫌并利用「鑫淼科技股份有限公司」名义发行未上市股票，声称公司从事未来科技，前景看好，保证上市柜之后，股票飙涨，就能赚大钱，欺骗民众投资空壳公司，两名被害人被骗损失2000多万元，更以「金美家股份有限公司」名义在大台北地区以未实际买卖交易、「刷卡换现金」方式，收取手续费，再以空壳公司开立不实发票来抵销相关税额，使刷卡民众变相成为诈骗及洗钱共犯。

专案小组在桃园市、新北市及台南市等地区，拘提及传唤刘嫌等22人到案，初估不法获利达7000万元，并查扣现金496万元及证物一批，桃园地检署日前依诈欺、使公务员登载不实、商业会计法、税捐稽征法、证卷交易法、公司法等罪嫌提起公诉。