藉虚拟币洗钱1亿7000万元 主嫌、公司负责人等21人遭捕

警方于台北逮捕洗钱主嫌陈男。（翻摄照片／崔正纲高雄传真）

警方在陈男协会中查获手机、存折、公司大小章等证物，并冻结扣押警示帐户资产345万元。（翻摄照片／崔正纲高雄传真）

警方在高雄逮捕陈男同伙，公司负责人27岁黄男。（翻摄照片／崔正纲高雄传真）

警方在台中逮捕2名参与洗钱的台中公司负责人。（翻摄照片／崔正纲高雄传真）

刑事局南部打击犯罪中心去年间接获情资，台北30岁陈姓男子涉嫌以区块炼公益发展协会的名义，与台中、高雄民间公司合作，协力替诈骗集团洗钱至虚拟货币泰达币（USDT），警方于8月至10月间，兵分多路于台北、台中、高雄等地，将陈男以及参与洗钱的公司负责人21人逮捕，掌握有20余名被害人受骗，金流达1亿7000万元。全案依诈欺罪、洗钱防制法及《组织犯罪防制条例》等罪嫌移送法办。

去年中旬，有诈骗集团在网路上散布代操黄金期货广告，并提供Line群组连结，有许多被害人遭到诱骗加入群组，群组内就有自称投资老师提供投资网站连结，当被害人将钱投资进去，见网站有获利想出金时，发现钱领不出来，惊觉收骗报警。

南打中心去年10月获报，经查投资网站IP为境外，且疑似集团警觉，早早将网站关闭，但经过警方数月间循线经查78个警示帐户金流下，以及调查期间逮捕的车手供词，发现陈男在台北以区块炼公益发展协会名义，宣称入会一起投资可获取美元与泰达币间汇差利润30％为诱因，吸引台中、高雄共3间的公司负责人参加，再抛出「成立分会可享由30％提高至70％的回馈」，要求入会的公司负责人于高雄、台中等地成立分会，加速洗钱的速度。

警方指出，陈男将被害者的钱分别汇入台中、高雄公司负责人提供的公司帐户，利用公司名义取钱比较不会被银行怀疑的方式，领出数百万的现金，再与虚拟货币商面交，依当时汇率换取等值泰达币，由币商将泰达币汇至陈男提供「币安」及「火币」交易所虚拟货币钱包，利用虚拟币制造金流断点，增加警查缉难度。

南打中心与台北市刑事警察大队、彰化县刑事警察大队以及新北、台中、高雄的警力，8月间逮捕位于台中乌日区、高雄前镇区的公司负责人以及协助洗钱的车手、币商，10月间在台北中山区逮捕陈男，共21人，并查获手机、存折、公司大小章等证物，并冻结扣押警示帐户资产345万元。

警方据帐户金流查询，经查在去年5月至12月间，陈男在全台成立4个分会，利诱3间公司协助诈欺洗钱，全案依诈欺罪、洗钱防制法及《组织犯罪防制条例》等罪嫌移送高雄地检署侦办。

据了解，初步掌握有20余名被害人受骗，金流高达1亿7000万元，其中有一名民间公司负责人遭诈高达1700万元，后续警方持续调查帐户金流，厘清是否有其余被害者；而架设假投资网站的诈骗集团，也正在全力调查当中。