买卖虚拟币洗钱 水商捞逾104亿

刑事局电信侦查大队溯源追查与诈骗集团合作的洗钱水房，今年6月趁水房邱姓主嫌（左二）从国外返国时，专案小组成员在桃园机场逮获他，接着并查扣邱男持有、市价百万元的AP名表及其名下蓝宝坚尼URUS名车等赃证物。（警方提供／林欣仪台中传真）

刑事局电信侦查大队去年破获一起「假投资」诈骗集团，追查金流后发现40岁邱姓水商涉嫌透过买卖虚拟货币协助诈团洗钱，由于邱男频繁进出马来西亚等东南亚国家，警方等邱男返国后，一举逮获邱男及共犯4人，查出邱男经营水房不到1年半就经手3.2亿颗泰达币，估计市值逾104亿元台币，创下电侦大队查缉洗钱最高金额。

刑事局电侦大队与台中市警六分局去年10月破获仿冒「台新证券」股票投资APP的诈骗机房，查出至少20人受骗、财损约2500万元，逮获主嫌曹男及共犯21人。警方溯源追查诈团金流，查出幕后水房负责人邱男，且邱男经常往返香港、菲律宾或马来西亚等国家，形迹可疑。

检警调查，邱男的水房与诈团合作，将被害人款项透过多层人头帐户转汇到境外虚拟货币交易所或个人币商购买虚拟货币，由邱男取得虚拟货币后变卖现金洗钱，邱则收取1％「水钱」牟利。

今年6月，警方趁邱返国时逮捕他，陆续查获该水房25岁廖姓外务、30岁陈姓水房头及31岁黄姓水房机手；检警发现，邱男虚拟货币钱包从去年2月到今年6月，经手的泰达币达3.2亿颗，换算台币市价约104亿8794万元；另转帐水房部分他经手的泰达币约216万多颗、市价约7000多万元。

检警并查扣邱男市价1300万元的蓝宝坚尼URUS及Lexus LM名车，及价值百万元的3只AP名表、笔电及现金21万元、毒咖啡包等赃证物，警方依诈欺、洗钱等罪嫌将邱男等人送办，检方讯后谕令邱男以10万元交保。