陆黑市洗钱 年逾2千亿人民币

由于大陆外汇管制严格，将数百亿人民币带入缅甸的地下钱庄，成为背后大赢家。图／新华社

据国际货币基金组织估算，全球每年涉及的「洗钱」量，大约为1.5兆至2.8兆美元。大陆的专家学者也分析，中国每年透过黑市、地下钱庄送出去的资金，至少达2,000亿元人民币。其中，缅甸公盘的翡翠交易是其中一个管道。

据陆媒报导，投资（机）客通常将大笔的人民币，透过黑市或地下钱庄换汇后，赴境外使用，如缅甸公盘的翡翠原石交易，即是显例，缅甸公盘交易是以欧元计价。

中国证券报报导，大陆翡翠市场越来越热，缅甸公盘的翡翠原石价格也越来越疯，投资客需要带去缅甸的资金，也是越来越多。

由于中国的外汇管制等相关规定，将数百亿元人民币，带入缅甸境内的地下钱庄，成为背后大赢家。

云南当地一位商业银行负责人指出，个人或小企业透过地下钱庄汇出资金，早已不是秘密，一方面是因为目前的银行，在跨境资金上的业务尚不成熟、且手续繁琐、费用高；另一方面，不少翡翠企业，都是小企业，他们担心银行转帐，会暴露实际经营情况，增加税负。

一位曾经参与过此类资金「跨境运作」的知情人士透露，地下钱庄已经相当发达，只要你想要，几百万上千万都不是问题，欧元、美元等几乎什么币种都有。

不过，翡翠原石的进口业者也坦言，地下钱庄看似方便快捷，实则暗藏风险，他们每次「走」地下钱庄也都是「步步惊心」。因地下钱庄毕竟不是正规的公司或机构，他们携款潜逃或者死不认帐，这都是有可能的。