台每年千亿黑钱 多出入大陆

行政院2日举行「国家洗钱及资恐风险评估」首部发表会，行政院院长赖清德（左）与法务部长邱太三（右）合影留念。（杜宜谙摄）

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台湾洗钱7大区域及9大类型

行政院洗钱防制办公室昨发表「国家洗钱及资恐风险评估报告」，包括毒品贩运、诈欺、组织犯罪、第三方洗钱等9大类犯罪，平均每年合计约新台币1000亿元犯罪所得，从台湾流出及流入7个国家或地区，但无论是流出或流入，大陆都是排名第一。

11月评鉴不过 列洗钱黑名单

亚太防制洗钱组织（APG），将在11月对我洗钱防制成效进行第三轮相互评鉴，如果台湾无法通过评鉴，将被列入洗钱高风险的名单，未来国际资金进出台湾会受到国际严格审查，金融机构要设海外分支也会受影响，因此行政院对11月的评鉴非常重视。

洗防办昨在喜来登饭店举行「国家洗钱及资恐风险评估报告」发表会，包括行政院长赖清德、法务部长邱太三、金管会主委顾立雄都出席活动。邱太三在聚光灯下、挂着耳麦进行报告。赖揆形容，邱太三就像苹果创办人贾伯斯再世，用发表iPhone的精神呈现报告书的重要性，值得嘉许。赖揆期许，全体国人共同支持，让台湾在11月的评鉴，可以一举过关。

依洗防办的评估，台湾深受洗钱「非常高度威胁」及「高度威胁」的犯罪共有9大类型，包括毒品贩运、诈欺、走私、税务犯罪、组织犯罪、证券犯罪、贪污贿赂、第三方洗钱，以及仿冒盗版侵害营业秘密等智财权犯罪。

9类型犯罪 具高度以上威胁

洗防办表示，这些犯罪所得，从台湾流出去的前4个国家或地区，分别为大陆、香港、澳门、马来西亚，另有3国名列第5，包括菲律宾、印尼及越南；而流入的前5个国家及地区，包括大陆、香港、澳门、越南及菲律宾。

对于这些「黑钱」的估算，在毒品贩运项目，依据查获各级毒品数量大盘市价与查扣金额估算，每年约180亿元；诈欺类型估算每年平均350亿元流出；组织犯罪所得估算每年平均约百亿元；贪污犯罪近3年平均每年4亿元；走私依海关私烟估计，每年犯罪所得10亿元；证券犯罪各类型合计每年约160亿元；第三方洗钱每年约150亿元；税务犯罪逃漏税额约50多亿元；智慧财产犯罪近年平均约7亿元，合计洗钱资恐金流约达千亿规模。