闹区比特币机台洗钱 1年经手逾3亿元

庄嫌在北市闹区设置BTM机台，成为诈团洗钱管道。（翻摄照片／林郁平台北传真）

42岁庄姓男子去年以币商公司名义，自海外进口BTM比特币机台，设置在全台各地闹区。但警方发现，庄男涉嫌与诈团合作，诈团要求被害人至机台购买比特币，或指挥车手拿赃款去购买，庄男从中抽取12%手续费。刑事局将庄嫌查缉到案，查扣到5台BTM，依洗钱罪嫌送办，初估庄1年来经手金额逾3亿元。

刑事局电信侦查大队日前分析165反诈骗咨询专线报案资料，发现有6名被害女子遭假交友爱情诈骗，并听从歹徒指示到北市西门町、顶好商圈等地的BTM机台，扫描诈团提供的QR Code再存入现金购买比特币，共损失421万元。

警方调查，庄嫌从多年前开始买卖比特币，还因为没交付比特币给买家吃上诈欺官司。去年中旬，庄嫌以成立币商公司为掩护，以每台约20万元的价格，引进10台冰岛制造、名列全球3大BTM制造商的比特币机台，设置在北市、桃园、台南、高雄等地的热门商区。警方在机台附近埋伏，发现每天约只有5名客人，且大多是熟女，怀疑可能也落入诈团的爱情陷阱。

警方发现，庄嫌未依《洗钱防制法》及《虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法》规定，向金管会提报法令遵循声明书、也未实施确认客户身分等防护措施，公司却仅被金管会列为辅导对象，没有勒令停业或开罚，任由被害人或诈欺车手，持续将不法款项存入BTM兑换虚拟货币，凸显机台无权责机关管理的漏洞。

专案小组日前将庄嫌查缉到案，查扣被害人曾经操作过的5台BTM机台、赃款238万8500元等赃证物，发现庄嫌还加入诈骗集团群组，在群组中公然推播其BTM服务，协助将赃款、网路博弈赌资转换成加密虚拟货币，并从中收取交易金额12％的手续费，远高于国内外大型币商仅收取千分之0.5至千分之1手续费。警询后依洗钱罪嫌移送法办。