超狂洗钱手！他替诈团买卖泰达币洗白 1年半经手百亿元

警方破获以邱男为首的洗钱水房，查扣邱男持有市价达百万的AP手表。(警方提供)

警方破获以邱男为首的洗钱水房，查扣邱男名下蓝宝坚尼URUS及Lexus LM名车。(警方提供)

刑事局电信侦查大队去年10月破获假投资诈骗集团案，经持续溯源追查并扫荡转帐水房案件，发现邱姓男子多次往返马来西亚等东南亚国家，涉嫌利用虚拟货币洗钱，今年6月趁邱男返台时逮捕他并带回其他3名涉案者，清查发现邱男从去年2月以虚拟泰达币洗钱，1年多时间经手的泰达币就超过104亿元。

刑事局电侦大队与台中市警六分局等单位合作，去年10月破获假台新证券手机软体诈骗案件，当时查获的诈骗金额超过2000多万，警方持续追查金流，经溯源3层后发现40岁邱姓男子涉嫌经营洗钱水房，且他经常往返香港、菲律宾或马来西亚等国家，推测应该是在境外与诈欺集团接头。

警方调查，诈骗集团行骗时要求被害人将款项转至人头帐户，之后透过多层人头帐户转汇的方式，将赃款转到境外虚拟货币交易所或个人币商购买虚拟货币，之后再由邱男取得虚拟货币并变卖成现金，借此达到洗钱的目的，邱则收取1％「水钱」作为利润。

经掌握相关事证，检警6月间拘提邱男到案，并查扣他名下、市价加起来超过1300万元的蓝宝坚尼URUS及Lexus LM名车，以及市价百万元的3只AP名表、笔电及现金21万元、毒咖啡包等赃证物；经检警持续清查，发现邱男去年2月到今年6月经手的泰达币达3.2亿颗、换算市价104亿8794万多元，另他在转帐水房经手的泰达币达216万6177颗、市价约7000多万。

警方另也逮获廖姓、陈姓及黄姓共犯，依诈欺、洗钱等罪嫌送办，并将持续追查该水房资金来源及流向。