帮诈团洗钱百亿潜逃1年多 币竟负责人、执行长落网遭声押

警方查获12万多颗虚拟货币等赃证物。（翻摄照片／林郁平台北传真）

刑事局侦办假投资诈骗案件时，发现币竟交易所许姓负责人及张姓执行长，涉嫌帮诈团、博弈洗钱，并潜逃出境1年多，日前检警查出两人日前悄悄返台，立即将两人逮捕到案，全案共查获22名嫌犯，查扣虚拟货币USDT共12万4472颗、市价约400多万元等赃证物。

被害人向警方报案表示，加入LINE社群「敏华股社VIP交流群H4」后，遭LINE暱称「陈敏华」鼓吹下载「永硕」APP，诓称保证获利、稳赚不赔，遂依指示并与「富利丰投资客服」联系，以购买泰达币为由转为储值金购买股票，先后以名下玉山银行帐户临柜汇款两笔至诈团帐户内，另与3名假币商真车手现金面交共6次，总计遭诈骗1820万2000元。

刑事局侦查第七大队第一队与新北市刑大等单位共组专案小组，查出币竟交易所负责人、执行长等人透过交易所作为掩护，将地下汇兑非法所得使用虚拟货币等洗钱管道隐匿金流，并将USDT转至诈欺钱包转移至境外，借此制造金流断点，以避免警方追查。

专案小组经执行多波查缉行动，在北市、新北市、新竹县、台南市、高雄市、屏东县等地，将多名诈欺集团干部查缉到案。询后，依诈欺、洗钱、组织等罪嫌移送法办。