币圈大咖涉诈！ ACE王牌交易所负责人勾结诈团 海削数亿遭声押

币圈大咖涉诈！ACE王牌交易所负责人潘奕彰勾结诈团骗数亿遭声押。（示意图／shutterstock）

国内前三大的「ACE王牌交易所负责人」潘奕彰，涉嫌勾结虚拟货币诈骗集团，利用话术诈骗诱骗投资人买币，以场外交易套取大量现金，再利用虚拟货币掩护洗钱，不法获利逾数亿元，台北地检署3日指挥新北市刑大、调查局台北市调查处动员上百人兵分15路搜索，拘提潘奕彰、共犯林耿宏多人到案，检察官讯后，4日深夜以潘、林7人涉嫌诈欺等罪嫌重大，有逃亡、勾串之虞，向法院声押禁见，另3人分别交保20万、10万、3万元，均限制出境出海。

潘奕彰是国内币圈大咖，他过去曾在KPMG任职，拥有丰富辅导新创的经验，先成立ABA亚洲区块链加速器协助企业发展，2018年成立的ACE王牌交易所，是台湾首家合法合规的交易所，规模号称是国内前三大。潘奕彰涉诈骗遭声押消息一出，震撼币圈。

另共犯林耿宏是诈团主谋，是直销界知名人物，曾获国民党主席吴敦义颁奖，他常在脸书上PO超跑、名牌炫富，他曾担任绿色小镇的董事长，还有万霖福瑞麒总经理，但这2家公司不是遭倒闭，就是被控吸金，检警发现他近年改卖虚拟币从事诈骗。

警方调查，潘奕彰等人勾结诈团，自2020年起透过IG等网路社群软体发送投资讯息，或招揽业务员以传销话术诱骗被害人投资MOCT（魔券币）、NFTC、BNAT等虚拟货币，宣称1颗市值30元台币，宣传未来会在国内外知名虚拟货币交易所交易，获利可期。

该诈团要求投资人下载特定APP后，再要求「场外交易」，规避交易所KYC审查，被害人以为是以低价购买虚拟币，事实上诈团宣称的虚拟币钱包无法转移，事后投资人发现虚拟币无法流通变现，币值暴跌，始知受诈骗，向警调提告检举。

北检3日指挥新北市刑大、调查局台北市调查处上百人兵分15路，搜索潘奕彰、林耿宏等人位于北市内湖区、新北市新店区、台中市西屯区住处、公司等地点，拘提潘奕彰、林耿宏10多人到案，并查扣现金1亿1152万元、估计1亿800万元的虚拟币，总计不法所得2.2亿元。检方讯后声押禁见潘、林等人，将追查不法金流流向。