「ACE王牌交易所」虚拟币诈骗案 直销团队干部林敬智100万交保停押

台北地院

「ACE王牌交易所」勾结诈团虚拟币诈骗案，涉嫌帮主嫌林耿宏搬钱藏匿的「IMBA直销团队」干部林敬智，因案在押，日前打悲情牌，指他家境不佳，要照顾生病的母亲，且不通外文，无资力逃亡，声请具保停押，台北地院裁定林敬智以100万元交保，限制住居，并限制出境出海8个月。

北检侦办「ACE王牌交易所」勾结诈团诈骗案，认定交易所2任负责人潘奕彰、律师王晨桓涉勾结诈团主嫌林耿宏等人，自2019年起以虚拟币诈骗1200人近8亿元、另洗钱22亿多元，4月26日依组织犯罪、诈欺、洗钱等罪起诉潘、王等32人，全案移审后，北院裁定潘奕彰、林耿宏、共犯林敬智等人羁押。

检方认定，林敬智是主嫌林耿宏所组「IMBA直销团队」的干部，负责向业务员收款、发币 等工作，亦受林耿宏指示下搬运诈骗现金，在双北市等处藏匿不法所得。

林敬智日前向北院声请交保停押，指他未有逃亡纪录，出国次数极少，亦不通外语，无资力逃亡国外，他与父母同住，家中经济状况不佳，除他需打工贴补家用外，仅得依靠父亲驾驶计程车赚取家用，目前母亲身体不佳，他为协助照料母亲，无逃亡可能。

林敬智声称，他只是领取固定薪水，并未从工作中获取任何佣金或对经手项目抽成或如其他人赚取暴利情形，且他并未实际接触被害人，亦无资力获取虚拟货币转售他人，因此并无羁押之必要。

合议庭认为，依据检方起诉证据，初步认定林男涉嫌重大，由于本案被害人数多达1200人，诈骗金额近8亿元，倘若成罪，未来刑责可能甚重，亦有高额刑事没收及民事求偿责任，主观上恐有强烈之逃亡动机，有事实足认被告有逃亡、反复实施诈欺取财犯罪之虞，具有羁押原因。

不过，合议庭考量林自侦查中执行羁押至今已有一段时日，检察官取证亦到一定程度，给予重金交保限制出境出海、限制住居，应足产生相当之拘束力，可作为羁押之替代手段，以确保本案后续审判或执行程序之进行。因此裁定林敬智交保100万元，停止羁押，限制住居，并限制出境、出海8月。