知名虚拟货币交易平台遭诈泰达币 4主嫌遭声押
北检(陈志贤摄)
虚拟货币价格狂飙,比特币日前甚至一度飙破4万美元大关,有犯罪集团认为有利可图,先在某知名虚拟货币交易平台申请帐号,利用交易平台网路漏洞,重复执行兑换、卖出及提领动作,溢领大批泰达币,再投入同伙经营的虚拟货币交易工作室掩饰洗钱,估计获利上千万元。台北地检署27日指挥调查局资安工作站,兵分9路搜索,约谈主嫌陈寯楷8人到案,检方28日讯后谕令陈寯楷、李恩惠、张修豪、林姓被告4人声押禁见,赖俊宏20万元交保,另王明郎、林姓、卓姓被告3人获请回。
调查局日前接获某虚拟货币交易平台报案,指有网路诈欺集团在去年底以李恩惠、张修豪、陈寯楷、赖俊宏4人名义在交易平台申请4个帐号,另集团成员王明郎4人即利用4个帐号登入平台。
集团成员利用平台更新的时间差漏洞,假藉交易泰达币名义,一再密集重复执行操作兑换、卖出、提领动作,借此溢领大批泰达币,其中李恩惠等人提领诈取的泰达币后,将这些泰达币转往蔡姓男子经营的虚拟货币网路交易工作室,掩饰洗钱犯行。调查局认为8人涉及涉嫌洗钱、妨害电脑使用罪、诈欺罪,27日发动侦查行动。