「主任检察官」来电...4贵妇遭诈3千万 诈团买虚拟货币洗赃款
▲刑事局侦七大队2日宣布破获一起专骗北部贵妇的诈骗集团。(图/记者张君豪翻摄)
刑事局侦七大队2日宣布破获一起横行桃园新竹地区的跨境电话诈骗集团,逮捕18名集团成员;该集团涉嫌以假检警电话,诈骗台北、桃园、新竹4名贵妇,得手超过3千万新台币;该集团分工细腻,透过车手领款,收水、转交地下汇兑以购买虚拟货币泰达币、境外防疫物资方式漂洗赃款,家住桃园市八德区的李姓贵妇误信该集团假检警电话,一个月内遭骗1千1百多万。
▲刑事局侦七大队2日宣布破获一起专骗北部贵妇的诈骗集团,刑事局制作诈骗手法流程图呼吁民众切莫上当。(图/记者张君豪翻摄)
警方指出,李姓贵妇今年3月8日在家中接获歹徒假冒板桥分局警员电话,警员声称她健保卡遭冒用涉刑案,请她到超商接收传真公文,李女信义为真,接到监管帐户公文后,短短一个月内汇款8次,并面交帐户现金给车手,总计损失1124万元。
警方调阅传真公文资料,发现从大陆越洋传来,刑事局透过大数据分析掌握同门号诈骗被害人还有家住新竹、台北地区的黄姓、蔡姓、李姓贵妇,4名女被害人均遭同一手法诈骗、损失金额从新台币300多万元到上千万元。
刑事局发现,歹徒假冒台北地检署主任检察官林宗志及另名警官行骗,该集团透过两名萧姓、黄姓女车手出面取款,甚至帮被害人办理约定帐户转帐,以便一次骗取大量汇款。
幕后操盘的陈姓主嫌(50岁、诈欺前科)则负责收款后操作地下汇兑,以购买泰达币、或者操作赃款汇往香港购买额温枪、口罩等防疫物资,刑事局获报后与新竹市第二警分局成立专案小组,在今年6月、11月陆续行动收网逮捕陈姓主嫌及该集团18名成员,并查扣银行存折、支票、汇款申请书等犯罪证据,警方向法院引援诈欺新制申请扣押财产,但发现主嫌等人名下帐户仅剩数十万元犯罪所得,其余诈骗所得均透过购买虚拟货币会转往申设在大陆的平台钱包中。
警方讯后依违反加重诈欺、洗钱防制法、组织犯罪条例等罪嫌将18人分送新竹、台北地检署复讯,陈嫌则因另涉诈欺案件遭桃园地检署声押获准,警方呼吁假检警手法已盛行多时,呼吁民众查证,切莫提供银行帐密以免造成财损。
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