又见虚拟币诈骗！ 水房半年狂洗3千万 退休师1600万元飞了

警方查获集团作案用电脑主机、笔电、手机、租赁契约、10张银联卡、HYDAX资讯平台申请书、现金15万5000元等证物。（翻摄照片／崔正纲高雄传真）

今年4月间高雄有诈骗集团以假投资方式，诱骗被害人到虚假「HYMAX」虚拟币平台购买泰达币(USDT)等虚拟货币获利。刑事局南部打击中心获报，月前将车手集团首脑31岁刘姓男子以及洗钱水房干部24岁蔡姓男子、25岁杨姓男子等21成员逮捕，全案依诈欺、洗钱防制法等罪移送法办。据悉，初步有20多名被害人受骗，不法所得3000多万，其中有退休教师更是遭骗1600万元，警方持续溯源调查，调查上游集团、厘清是否有其余被害人。

警方将洗钱水房干部杨男逮捕。（翻摄照片／崔正纲高雄传真）

今年4月初，有诈骗集团与刘男车手集团以及蔡男、杨男的洗钱水房合作，先利用假交友方式，透过Line等社群软体，与被害人交友聊天，经多日相谈甚欢后，再谎称于HYDAX平台购买泰达币等虚拟货币，就能轻松获取高额获利，被害人不疑有他，依照集团聊天时提供的帐户，将钱汇至里面，想借此换到等值虚拟币。

然而，被害人汇的却是诈骗集团的人头帐户，待集团拿到钱时，就会指派刘男车手集团去领钱，将钱再汇到蔡、杨男经营的洗钱水房。直到4月中旬，被害人迟迟未领到虚拟币，惊觉受骗报警求助。

警方将洗钱水房干部蔡男逮捕。（翻摄照片／崔正纲高雄传真）

经过多月溯源追查下，警方11月中旬锁定蔡、杨男位于桥头区某大楼水房据点，随后攻坚将据点内正在作业的蔡男及其余成员，现场查获多台电脑主机、笔电、手机、租赁契约、10张银联卡、HYDAX资讯平台申请书、现金15万5000元、存折、金融卡、集团成员赴大陆地区申办银行帐户资料、U盾等证物。

诈骗集团架设虚假「DYMAX」虚拟币平台。（翻摄照片／崔正纲高雄传真）

而当时杨男正外出，见据点遭抄后，前往台中区某间汽车旅馆躲避追查，仍逃不过法网，于11月中旬遭到逮捕，全案依诈欺、洗钱防制法及《组织犯罪防制条例》等罪移送高雄地检署侦办，并扣押蔡、杨男名下财产，宾士及丰田轿车；而刘男涉嫌诈欺及洗钱等罪，经高雄地方法院裁定羁押禁见。

据悉，经警方初步清查，目前有20余人被害人，被害金额高达新台币3000多万元，其中一名被害人为退休教师，更是遭骗高达1600多万，目前警方仍在向上溯源金流以及上流集团，以及厘清是否有其余被害人。

警方扣押蔡、杨男名下财产，宾士及丰田轿车。（翻摄照片／崔正纲高雄传真）