洗钱新趋势！赃款购虚拟币换台币 诈骗水房藏社区半年经手9千万
刑事局侦二大队1日宣布破获诈欺水房；黄姓主嫌（28岁）伙同友人在自家社区大楼开设水房操作地下汇兑洗钱，警方调查发现他们收受中、台诈电信诈骗集团赃款后，将赃款层层转买比特币、以太币等虚拟货币，借此收取手续费并帮犯罪团伙洗白赃款，警方估计该集团经营半年经手赃款超过人民币9千万元，在主嫌住家起获现金1147万元。
▲刑事局1日宣布台中一诈骗水房，逮捕黄姓主嫌等涉案3名犯嫌。（图／记者张君豪翻摄）
▲刑事局1日宣布台中一诈骗水房，逮捕黄姓主嫌等涉案3名犯嫌并在保险箱内起获上千万元赃款。（图／记者张君豪翻摄）
刑事局表示，今年中接获线报，9月在台中破获诈欺水房，警方深追查后发现幕后有犯罪集团配合洗钱，刑事局侦二大队会同台中警乌日、和平、第六分局、新北市警永和分局共组专案小组报请台中地检署指挥侦办，警方搜证齐备后，11月12日持搜索票拘票分赴台中、彰化等地拘捕涉虚拟货币洗钱案主嫌黄男及其共犯3人到案说明。
▲刑事局1日宣布台中一诈骗水房，逮捕黄姓主嫌等涉案3名犯嫌并在保险箱内起获上千万元赃款。（图／记者张君豪翻摄）
警方指出：黄男与另名黄姓合伙人斥资成立诈欺水房，他们使用电脑、手机作提供大陆部分电信诈欺机房接收诈骗赃款，等对岸车手提领赃款后，再将赃款存入比特币、泰达币、以太币交易平台钱包。
之后在透过人头帐户于虚拟币交易所兑现为新台币；部分赃款以场外交易方式，将诈欺赃款交付给电信诈欺机房，协助诈欺集团将不法所得汇转台湾，并从中抽取6～9%的手续费，警方清算黄嫌主持水房半年经手赃款超过人民币9千万元、诈骗被害人则多是大陆民众，警方仍在清查中。
专案小组当场在黄姓主嫌自家内查扣新台币1147万元、犯案手机8支、笔电3台、桌上型电脑1组、随身碟3个等赃证物，警询后依触犯诈欺罪、组织犯罪防制条例移送台中地方检察署侦办。
【相关新闻】