竹联忠堂高雄分会长涉虚拟币洗钱 假投资诈50人经手7.8亿

警方查扣竹联爱心联盟徽章、竹联帮忠堂徽章等证物。（洪靖宜摄）

警方查扣竹联爱心联盟徽章、竹联帮忠堂徽章等证物。（洪靖宜摄）

吴男及林男被依法送办。（翻摄照片／洪靖宜高雄传真）

检警接获线报有诈骗集团以假投资为由，诱骗被害人汇钱，不法赃款透过层层转汇后，最后转换成虚拟货币，汇入诈欺集团指定电子钱包。警方查出竹联帮忠堂高雄分会长涉案。初步清查被害人约50名，诈骗金额高达7亿8000万元。

高雄地方检察署日前接获报案，有多位民众遭假投资手法诈骗，其中1名林姓被害人就遭诈约900万，检察官指挥高雄市政府警察局刑事警察大队侦五队等单位组成专案小组展开调查，追查出赃款流向一家设立在苓雅区的电子商务公司，但警方追去时发现该办公室已是空屋。

警方进一步调查出，该诈骗集团是以LINE投资群组作饵，待被害人加入假投资APP，以储值抽股票为由，将赃款先汇入第一层人头帐户，再将钱转入假电子商务公司员工帐户中，待收款后，汇入公司第三层公司户，最后将现金或汇款方式调度至配合币商，由币商购买虚拟货币后，再将虚拟货币汇入诈欺集团指定电子钱包。

该诈欺集团是以44岁吴姓男子为首，他称为竹联帮忠堂高雄分会长，涉嫌指挥旗下成员虚设电子商务公司，以公司名目掩护虚拟货币洗钱，经清查，被害人共计50名，诈骗金额高达新台币7亿8000万元。

专案小组待时机成熟，10月持搜索票及拘票到吴男楠梓区住家搜索，查扣手机3支、新台币14万、美金5000元、竹联爱心联盟徽章、竹联帮忠堂徽章、竹联帮忠堂匾额、电脑等证物，另逮32岁林姓手下，全案依涉犯组织犯罪条例、刑法诈欺罪、洗钱防制法等移送高雄地方检察署侦办，吴男依60万交保。