脸书社团拉人加Line 竹市警破获假投资虚拟货币诈欺水房

新竹市警局第一分局与周边银行合作，扩大侦办破获假投资虚拟货币诈欺水房。（翻摄照片／王惠慧新竹传真）

警方于去年10月将邱姓等3名嫌犯拘提到案，查扣不法所得63.5万元，工作手机6支等证物。（翻摄照片／王惠慧新竹传真）

新竹市警察局第一分局执行清源专案2.0，与周边金融机构合作打击诈骗，经追查发现邱姓嫌犯等3人，透过在脸书各大投资社团下方留网址，拉人加入群组不断洗脑被害人入金，嫌犯再将以赃款购买虚拟货币洗钱获利，警方持续扩大追查，锁定廖姓等5名共犯涉有重嫌，陆续拘提后，依诈欺、洗钱等罪嫌，送新竹地检察署侦办。

新竹市警一分局执行清源专案2.0强力打击诈骗案件，与周边各金融机构合作联防，针对民众大笔提、汇款部分做关怀提问，并针对可疑即时向警方示警，其中1间银行行员发现，提款民众帐户金流异常，立即通报第一分局。

警方陆续调阅资料，比对165反诈骗平台，发现该异常帐户是假投资诈骗案件之第3层洗钱帐户，于是成立专案小组，调阅相关金流资料及监视器画面，发现嫌疑人邱姓嫌犯等3人，为谋求不法利益加入诈欺洗钱集团。

据了解，诈团是在脸书各大投资社团下方留言网址，吸引被害人加入Line群组后，不断洗脑被害人投资入金，并利用被害人报案后，通报警示帐户仅至第2层帐户之漏洞，再以自身帐户，作为诈欺集团之第三层洗钱帐户，进行水房工作。

诈团将赃款经层层转汇后，再分别提出，并以赃款购买虚拟货币，借此洗钱获利。专案小组报请新竹地检署检察官洪期荣指挥侦办，并请银行协助示警3嫌名下帐户，于去年10月将邱姓等3名嫌犯拘提到案，查扣不法所得63.5万元，工作手机6支等证物。

警方持续扩大追查，调阅、分析3名嫌犯的电磁及涉案交易明细纪录，并比对165系统，锁定诈骗集团廖姓等5名共犯涉有重嫌，分别于2月17、18日陆续将他们拘提到案，并依刑法诈欺、洗钱防制法等罪嫌，移送新竹地检察署侦办。