透过虚拟货币帮诈团洗钱 刑事局破获诈欺水房

警方查扣现金1147万元及犯案工具手机8支、笔电、桌上型电脑、随身碟3个等赃证物。(翻摄照片／林郁平台北传真）

刑事局侦查第二大队9月在台中破获一处诈欺水房，向上溯源发现幕后有集团指挥操纵，遂成立专案小组并报请台中地检署指挥侦办，经连日跟监埋伏，搜索、拘提28岁黄姓男子等3嫌到案。

警方调查，黄嫌与假检警诈骗机房合作，专骗大陆民众，黄嫌等3人成立诈欺水房，提供大陆人头帐户让诈欺机房接收赃款，再将赃款层转至虚拟货币钱包，以比特币、泰达币、以太币等于虚拟币交易所兑现为新台币；或是以场外交易方式，将诈欺赃款交付给诈欺机房，协助诈欺集团将不法所得汇转至国内，并从中抽取不法利润，初估诈团诈骗金额达9000万人民币、约3.8亿台币。

警方在台中、彰化等处搜索，查扣不法所得现金1147万元及犯案工具手机8支、笔电、桌上型电脑、随身碟3个等赃证物，询后，依诈欺罪及组织等罪嫌移送法办，刻扩大清查被害人数及洗钱金额，向上追查上游诈骗机房。