交易虚拟币洗钱 诈团女主嫌7度不起诉 「这次栽了」

以李姓女子为首的诈欺集团，多次借由币商交易躲避刑责，警方透过数位分析金流查知李女等6人涉案，讯后依诈欺；洗钱等罪送办。（新北市刑大提供）

以李姓女子为首的诈欺集团，多次借由币商交易躲避刑责，警方透过数位分析金流查知李女等6人涉案，经执行搜索查扣犯罪手机、笔记型电脑、比特币0.065枚、泰达币4784.8枚、乙太币3.002枚等相关证物，询后依诈欺及洗钱防制法移请新北地检侦办。

新北市刑大日前追查一个诈骗犯罪集团，发现李女将诈骗所得购买虚拟货币，经过洗钱程序，再交付给上游成员，李女曾7度遭警方移送，却一直获得不起诉处分。

警方调查，诈团成员在交友网站上伪冒帅哥美女，以假投资名义诈骗14名被害人，双方互加LINE后，诈团成员游说被害人注册佰乐国际资本、群益外汇、兴证国际等投资网站，依其指示汇款及操作即可投资获利，进而致被害人陷于错误并汇出款项共计约113万元。

李女等人将诈骗款项兑换成泰达币，再假借币商名义，以场外交易模式将泰达币提领至境外上游诈欺集团之钱包地址，借此从中赚取大量报酬，甚至为制造侦查断点，竟然还伪造买卖双方对话纪录。

为了躲避检警查缉，李女还制造假的交易纪录，营造确实有人向她购买泰达币假象，以此手法蒙混过关，获得7次不起诉处分。

经警方深入分析虚拟货币金流，并调阅币流交易纪录多方比对，最终识破诈欺集团谎言，进而将李女羁押并起诉在案。