用「阿福钱包」虚拟货币交易骗投资！诈团狂捞1218万　彰检怒起诉

▲彰化地检署。（图／记者唐咏絮摄）

记者唐咏絮／彰化报导

彰化地检署日前获报以林姓犯嫌等人为首的诈欺集团，以虚拟货币交易为饵诱骗民众投资，涉有诈欺犯嫌，随即分案侦办。全案经检方发动搜索，查获林嫌等3人涉犯组织犯罪防制条例、洗钱防制法、刑法加重诈欺等罪嫌，经检方复讯后向法院声押获准，并扣押林嫌等人所有不动产1笔、汽车2辆及银行存款1218万6698元，全案侦查终结提起公诉，并请求法院没收犯罪所得，以重惩不法。

经查，林嫌等3人组成诈团，先在台中设立实体交易据点，利用ACE王牌交易所及其转投资之富海数位创新公司所创设之「Alfred Wallet」APP（即「阿福钱包」）及销售「A+Card」虚拟货币储值卡，从事虚拟货币线下场外交易，再与假投资诈团介接合作，接着由不详诈团在社群软体创设投资群组鼓吹投资炒热，佯称投资虚拟货币能够获取相当可观报酬，可向特定币商购买泰达币，再汇入投资帐户指定的钱包地址等，利用民众对于虚拟货币交易似懂非懂、对实体门市交易商品较为信任的心理，使被害人至该实体商店交付现金进行交易，并将泰达币储值进「阿福钱包」内。

林嫌等人随后再利用「阿福钱包」托管钱包运作方式及特性，即：币流移转无法于区块链公开帐本公开查询之隐匿性、可从后台直接窜改用户钱包地址、可控制处分用户钱包内之虚拟货币数量、司法机关无法调取阿福钱包系统用户KYC资料，难以循线追查不法金流等特性，与不法集团共犯诈欺及洗钱的犯行，以此牟取不法利益，致多名被害人受财产损害。

彰化地检署获报后，随即指挥警方展开搜证，于6月13日发动搜索后，向法院声请羁押林嫌等3人获准，并扣押3人名下不动产1笔、汽车2辆，另向法院声请裁定扣押林嫌名下银行存款金额1218万6698元。经检察官密集侦办后，全案提起公诉。