新北 诈团勾结银楼业者 涉虚拟币洗钱

新北警方破获银楼涉嫌帮助诈骗集团洗钱，查扣现金、黄金等证物。（新北市刑大提供／王扬杰新北传真）

新北市刑警大队侦办诈骗案件，发现在台北市经营银楼的42岁蔡姓男子，涉嫌协助诈骗集团将诈骗款项兑换成虚拟货币USDT泰达币，再汇入诈骗集团钱包，制造金流断点，赚取价差。警方上月发动搜索，逮捕蔡男等4人，查扣疑似不法所得80万元、黄金及银砖，全案依诈欺罪嫌、《洗钱防制法》及《组织犯罪防制条例》送办。

警方表示，日前分析假投资诈骗案金流时，循线查出相关金流辗转流入北市某银楼，经报请新北地检署指挥，经多日监控，上月23日前往新北市及台北市多处同步搜索，逮捕蔡姓银楼负责人及诈团成员共4人，查扣现金80万元、市价超过200万元的黄金饰品1公斤及近30万元的银砖10块等疑似不法所得。

警方调查，蔡男于去年7月起勾结诈骗集团，与诈团成员频繁联系，为规避检警查缉，刻意采取面交方式，以制造金流断点，再将收取的诈骗款项转成泰达币，打入诈骗集团电子钱包，完成洗钱。

专案小组兵分多路逮捕银楼负责人蔡男、诈团水房干部李姓男子及吕姓、林姓成员，蔡男否认涉案，辩称仅是从事虚拟货币买卖，并非协助诈骗集团洗钱。

侦讯后，警方依法将蔡男等人移送新北地检侦办，检方复讯后向法院声押李嫌获准，蔡、吕、林嫌各60万元交保。

新北市诈欺防制办公室呼吁，民众应慎选正规投资管道进行理财，投资前应先行多方查证，认明有我国政府机关监督及认证管道及标的，避免落入诈骗集团陷阱，蒙受巨额损失。