「币圈大咖」勾结诈团吸金案 名律师王晨桓涉洗钱遭收押禁见

「币圈大咖」勾结诈团吸金案 名律师王晨桓涉洗钱遭收押禁见。(图:shutterstock/达志)

名列国内前三大的「ACE王牌交易所」负责人潘奕彰，涉嫌勾结虚拟货币诈骗集团，吸金洗钱数亿元，检警日前声押禁见潘奕彰、共犯林耿宏7人获准后，23日又展开第二波侦查行动，兵分10路搜索、约谈涉嫌洗钱ACE王牌集团总裁、建业法律事务所所长王晨桓及集团干部5人到案，检察官24日讯后声押禁见王晨桓5人。台北地院晚间裁定王晨桓、林淑芬、谢诗莹3人均羁押禁见。另高伟伦及李琳达2人仍在开庭中。

被检方声押的5人，分别为王晨桓、诓称MOCT（魔券币） 将于ProEX等知名交易所上市并负责相关业务的李琳达、Ace职员高伟伦，以及自称「系统之神」的在押共犯林耿宏的友人林淑芬、谢诗莹。

年仅40岁出头的王晨桓，2022年接下建业法律事务所所长，是知名律师。

警方调查，潘奕彰等人勾结诈团，自2020年起透过IG等网路社群软体发送投资讯息，或招揽业务员以话术诱骗被害人投资MOCT（魔券币）、NFTC、BNAT等虚拟货币，宣称1颗市值30元台币，宣传未来会在国内外知名虚拟货币交易所交易，获利可期。

该诈团要求投资人下载特定APP后，再要求「场外交易」，规避交易所KYC审查，被害人以为是以低价购买虚拟币，事实上诈团宣称的虚拟币钱包无法转移，事后投资人发现虚拟币无法流通变现，币值暴跌，始知受诈骗，向警调提告检举。

北检1月3日指挥新北市刑大、调查局台北市调查处上百人兵分15路，搜索潘奕彰、林耿宏等人位于北市内湖区、新北市新店区、台中市西屯区住处、公司等地点，拘提潘奕彰、林耿宏10多人到案，并查扣现金1亿1152万元以及估计1亿800万元的虚拟币，总计不法所得2.2亿元。检方讯后声押禁见潘、林7人获准。检警为厘清案情及金流，23日再展开第二波侦查行动。

北检检察官23日指挥新北市刑大、调查局台镇北市调查处、宜兰县礁溪、苏澳分局搜索10处，并拘提王晨桓等5人到案，检察官讯问后，认王晨桓5人均罪嫌重大，且有勾串、灭证、逃亡及反复实施之虞，向法院声请羁押禁见。