名律师王晨桓涉诈骗洗钱 北检声请延押虚拟币圈大咖潘奕彰等7人

台北地检署

币圈闻人、国内前三大的「ACE王牌交易所」前负责人潘奕彰，涉嫌勾结虚拟货币诈骗集团主嫌林耿宏等人，利用话术诈骗诱骗投资人买币，以场外交易套取大量现金，再利用虚拟货币掩护洗钱，不法获利逾数亿元，台北地检署声押禁见潘、林7人，由于7人2个月羁押期限将在下周一(3月4日)届满，检方因金流及共犯律师王晨桓等人数众多、案情复杂，已向台北地院声请延押2月，法官将于本周开庭裁定是否准予延押7人。

警方调查，潘奕彰等人勾结诈团，自2020年起透过IG等网路社群软体发送投资讯息，或招揽业务员以传销话术诱骗被害人投资MOCT（魔券币）、NFTC、BNAT等虚拟货币，宣称1颗市值30元台币，宣传未来会在国内外知名虚拟货币交易所交易，获利可期。

该诈团要求投资人下载特定APP后，再要求「场外交易」，规避交易所KYC审查，被害人以为是以低价购买虚拟币，事实上诈团宣称的虚拟币钱包无法转移，事后投资人发现虚拟币无法流通变现，币值暴跌，始知受诈骗，向警调提告检举。

北检1月3日指挥新北市刑大、调查局台北市调查处上百人兵分15路，搜索潘奕彰、林耿宏等人位于北市内湖区、新北市新店区、台中市西屯区住处、公司等地点，拘提潘奕彰、林耿宏10多人到案，并查扣现金1亿1152万元、估计1亿800万元的虚拟币，总计不法所得2.2亿元。

检察官4日讯后，以潘、林7人涉嫌诈欺等罪嫌重大，有逃亡、勾串之虞，向北院声押禁见，另3人分别交保20万、10万、3万元，均限制出境出海。

由于潘、林7人的羁押期限将于3月4日届满，北检已声请延押7人2个月。法官将于本周开庭作出裁定。

至于涉案的知名律师王晨桓，因羁押期限还未到期，检方拟于三月下旬再声请延押。