2年洗钱330亿 币圈闻人潘奕彰遭求重刑

台中市刑警大队前年底破获假币商诈欺集团案，分析案件发现有实体门市利用「A+CARD」及「Alfred Wallet（阿福钱包）」贩售泰达币涉诈，高达126人遭骗约3.4亿元；检警发动7波搜索逮回26人，检方并于8日将创办人潘男等7人侦结起诉。（潘虹恩摄）

国内前三大的知名虚拟货币交易商「ACE王牌交易所」涉嫌勾结诈骗集团，利用「A+CARD」及「Alfred Wallet（阿福钱包）」诈财、洗钱，警方查出2年来共洗钱330亿元，另有162人遭诈骗3.4亿元，其中1对退休夫妻被骗走1.5亿；台中地检署8日依诈欺、组织犯罪、洗钱等罪起诉王牌公司创办人潘奕彰共7人，建请法院从重量刑，并声请宣告没收查扣的3160万5000元资产。

但潘嫌等人诈骗被害人的虚拟货币交易钱包「阿福钱包」，因共犯系统管理员已在今年初潜逃国外，并远端关闭，检警担忧影响被害人权益，正积极追缉中。

中市刑大获报，指币圈闻人潘奕彰等人以转投资的富海公司创设的「阿福钱包」APP及销售「A+Card」虚拟货币储值卡从事线下交易；诈团先在逢年过节或促销活动期间寄送礼品取得被害人信任，再以实体店面购买虚拟货币较有保障等话术，引诱被害人至实体门市购买泰达币。

被害人购买「A+Card」虚拟货币储值卡并储值后，潘男等人即以系统后端窜改用户钱包地址、擅自转走虚拟货币等手法涉嫌诈欺洗钱，警方查出2年洗钱的不法金流高达约330亿元；被害人因无法提领泰达币才惊觉受骗，共有162人遭骗约3亿4236万元。其中，损失最多的被害人是1对张姓退休夫妻，短短3个月被骗走1亿5000万元。

台中检警自去年6月起共发动7波搜索，声押禁见王牌公司詹姓策略长与富海公司许姓负责人、游姓登记负责人获准，中检依违反《组织犯罪防制条例》、加重诈欺、洗钱等罪起诉潘男共7人，并以被害人数众多及诈骗金额庞大，7人恶性重大，建请法院从重量刑。

另中检查扣7人的2750万元不动产、市价台币348万元的虚拟货币及现金62万5000元，一并向法院声请宣告没收。

潘奕彰另涉嫌勾结诈团主嫌林耿宏、知名律师王晨桓等人以「垃圾币」及「空气币」诈骗10亿余元，台北地检署指挥新北市刑大侦办，目前收押禁见潘、林、王共14人，北检将在5月初之前侦结起诉。北检查扣潘男等人4亿8000万元资产，将于起诉时一并声请宣告没收。