助博奕集团洗钱逾400亿 名律师刘立恩海捞4.7亿起诉求刑9年

台北地检署

台湾铭板公司前董事长、知名律师刘立恩，涉嫌经营「希幔」第三方支付公司，假藉买卖电子礼券，替「FA8娱乐城」、「DLY」、「TU」等博弈平台洗钱600多万笔，代收赌金227亿3000多万元、代付赌金202亿6000多万元，赚取手续费共4亿7000多万元，台北地检署25日依组织犯罪、伪造文书、洗钱、赌博、商会法等罪起诉刘立恩及其旗下员工共17人，并以刘立恩身为律师，却与非法博奕集团合作洗钱，另李姓干部删除通讯软体群组，拒提供电脑密码，刘、李2人犯罪情节重大，具体求刑9年。

另检警查扣希幔公司银行帐户共计9433万7160元，检方认为属于刘立恩等17人犯罪所得，请求法院宣告没收。

此外，刘立恩成立希幔公司为博奕平台洗钱，希幔公司去年度的财务报表不实，故意遗漏记载汇入汇出共427万多笔交易，帐户款项196亿9304万3049元，涉嫌逃漏营利事业所得税，另案侦办他违反《税捐稽征法》犯行。

检警调查，56岁律师刘立恩，律师资历逾20年，经营天远律师事务所，也曾是上柜公司台湾铭板董事长，涉嫌成立「希幔」第三方支付公司，自去年4月起假藉买卖电子礼券名义，替「FA8娱乐城」、「DLY」、「TU」等3家博弈平台代收、代付赌金洗钱，并收取手续费牟利。

刘光是自去年1月至今年6月间，即为「DLY」、「TU」博弈平台代收赌金逾226亿多元、代付赌金逾202亿多元，从中赚取4亿7530万8852元。

今年8月，刑事局侦七大队第三队、北市文山二分局等单位组成专案小组，兵分多路针对刘立恩位于北市、新竹市、台中市的洗钱据点进行查缉，逮捕刘嫌与旗下公司干部李男、员工10多人到案，在李男住处查扣现金1000多万元，并声请扣押帐户9000多万、车辆4辆、名贵茶及酒一批、犯案用手机、桌电、笔电等赃证物。检方复讯后声押刘嫌与旗下李姓、许姓干部等3人获准。