数发部监管破功！名律师「第三方支付」漂白博弈黑钱　年捞4.7亿

记者刘昌松／台北报导

曾任上柜公司台湾铭板董事长的律师刘立恩，涉嫌成立希幔科技公司，以买卖电子礼券名义，规避数发部监管第三方支付监管机制，帮3个非法赌博网站洗钱，光是去年漏申报的进出帐额394亿余元，刘立恩与同伙赚取手续费高达4.7亿元，台北地检署25日依洗钱、组织犯罪起诉刘立恩等17人，并对刘与主要共犯李淳玮具体求刑9年。

▲刘立恩成立希幔公司洗钱遭检警查扣大量现金。（图／资料照）

刘立恩是天远律师事务所主持律师，过去10多年来，经常出现在各种区块炼、加密货币等科技新创的座谈及研讨会，他所经营的香港帕格数码公司，曾被检警查办涉嫌非法转卖上万支门号给诈团，但因查无实证获不起诉，2023年3月，刘立恩刚获派担任台湾铭板(6593)董事长，没想到2024年9月就因涉案遭收押去职。

台中地检署侦办线上博弈平台「FA8娱乐城」案，发现赌金是经由「TWIP」平台进出，台北地检署接手侦办发现，TWIP是由刘立恩经营的希幔公司负责相关业务，平台同时帮「DLY」、「TU」2间博弈集团收金、出金。

▲刘立恩涉案遭收押后，失去台湾铭板董事长宝座。（图／资料照）

检察官郭宣佑指挥警方追查发现，数发部数位展业署曾建立「第三方支付服务机构服务能量登陆机制」，目的是高强度的盘点第三方支付业者，避免成为洗钱或诈欺赃款的流通管道，而刘立恩的希幔公司正是经营这种需要高度监管的第三方支付平台。

但刘立恩对外却佯称，只是买卖知名百货公司的电子礼券，借此规避监管，经过清算，刘立恩光是2023年间靠帮博弈集团洗钱赚了4.7亿余元，检察官另外查出希幔公司当年度刻意漏报427万多笔交易，其中进帐197.8亿元、出帐196.9亿元，因此依洗钱、财报不实等罪起诉刘立恩等17人，并另案追查刘立恩是否帮其他不法集团洗钱以及逃漏税部分。