新北检破获第三方支付「425亿洗钱案」 拘提20人并查扣不法所得

新北地检署破获第三方支付洗钱案，起诉28人并陆续将人拘提到案。（本报系资料照）

新北市地检署日前指挥侦查第八大队、刑事警察大队及高雄刑事警察大队科侦队，成功侦破第三方支付业者「数○付集团」的重大洗钱案件，该集团期间经手赃款至少425亿余，不法获利至少达3亿余，涉案人高达28位，已陆续拘提20人，其中11人遭声请羁押获准，并查扣不法款项 1 亿余元及 2 处不动产。

据悉，薛嫌伙同简嫌、陈嫌、林嫌、另名薛嫌等人自2020年起陆续成立8间人头公司，并登记为第三方支付业者借此成立洗钱集团，其中以数○付公司为首，为其他7间公司提供金流服务，这7间公司再以建置网站系统服务商等不实话术，使银行及超商代码业者误信，派发虚拟帐号及缴费条码，这7间公司再将虚拟帐号及缴费条码提供给赌博及诈欺网站作为收取赌资或诈欺款项工具，而款项则会先转入数○付公司，再转到其余7间公司并以赌博及诈欺网站出金及洗钱。

新北检调查发现，该诈团期间曾遇检警调查，但诈团成员会以虚假文件掩盖犯罪行为，并拿出数○付公司与其他人头公司之间的金流服务合约、假造合约书、订购单和顾客资料，来假装交易为合法行为，让第三方支付平台之间互相串联，掩盖实际上金流是用于帮助赌博和诈欺网站进行洗钱。

新北检表示，诈团成员以上述手法将不实资料回复检警及 165 系统，假回报件数达上千余件；实际背后代收赌博及诈欺网站款项达 425亿8885万元，不法获利至少达3亿8303万元。

新北检侦查终结后，认定数○付公司及薛嫌等28名涉案人士，涉嫌违反《组织犯罪防制条例》发起、指挥、招募及参与犯罪组织，以及违反修正前的《洗钱防制法》等多项罪名，共拘提20人、其中11名被告声请羁押获准，并查扣不法款项1亿余元及2处不动产。

新北检强调，「新世代打击诈欺策略行动纲领 1.5 版」将强化第三方支付服务洗钱防制工作，列入阻诈（赃款流向面）精进作为， 为健全我国第三方支付服务业发展环境，协助业者落实洗钱防制法遵义务，规定第三方支付服务业应依数位发展部指定之程 序及方式，办理洗钱防制暨服务能量登录，本署亦将全力侦办此类案件，维护我国金融秩序之健全发展。